证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-052
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允、真实准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年上半年计提的各项资产减值准备合计为458.54万元，具体情况如下：
单位：万元
注1：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。
注2：表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致。
二、 计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失金额共计人民币262.60万元。
（二）资产减值损失
公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备。经测试，公司2024年半年度计提资产减值损失金额共计人民币195.94万元。
三、 计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年半年度合并报表利润总额影响458.54万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、 其他说明
本次2024年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-051
湖北超卓航空科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部于2022年6月28日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至2024年6月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为5,052.04万元，具体使用及结余情况如下：
单位：万元
注：发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于2022年7月20日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年6月，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别与兴业银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年12月，公司、公司全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司、海通证券、中航证券与中信银行股份有限公司郑州分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议目前正在有效执行。截至2024年6月30日，上述协议均履行正常。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况请详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年7月20日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.67亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
2024年上半年，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为104.30万元。
截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为19,200.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年9月20日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,581.94万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。
截至2024年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计31,163.88万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意对“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。
截至2024年6月30日，公司“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”和“高性能靶材研发中心建设项目”均已结项，产生节余募集资金共计1,810.16万元，全部用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，本公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注1：公司已完成了钛合金材料的冷喷涂工艺开发，形成了常规钛合金材料的基础工艺包，并进行了初步验证，包括机匣样品、起落架梁试验件等产品的试验喷涂，测试结果基本复合预期性能，已满足工程开发需求，可用于后续产品的工艺应用。
注2：公司已形成了高性能靶材喷涂和试验能力，目前可以实现铜、铝、镍、银、钽等多种材料的喷涂作业，目前已完成了多批次银靶和钽靶的小批量样品喷涂，试验效果良好，设备和体系可满足后续产品开发需求。
公司代码：688237 公司简称：超卓航科
湖北超卓航空科技股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-053
湖北超卓航空科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年8月28日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月20日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议＜湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告＞的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司
监事会
2024年8月29日
