公司代码：600403                      　　　　　　公司简称：大有能源

　　

　　二〇二四年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2024-038号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议，会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案2涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

　　1、关于《河南大有能源股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　《河南大有能源股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　2、关于《河南能源集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案

　　《河南能源集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日