证券代码：000833                证券简称：粤桂股份                公告编号：2024-038

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　

　　证券代码：000833         证券简称：粤桂股份         公告编号：2024–041

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年8月16日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年8月26日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2024年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于粤桂股份向德信公司提供借款的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　

　　证券代码：000833         证券简称：粤桂股份         公告编号：2024-040

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。2024年8月26日召开的第九届董事会第二十六次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2024年9月12日（星期四）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年9月9日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2024年9月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　

　　2.提案1至2已经第九届董事会第二十六次会议审议通过。提案1至2详见公司于2024年8月28日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的公告》。上述提案为非累积投票事项。

　　3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2024年9月11日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传 真：020–33970189

　　5.联系人：简轶

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月28日附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　

　　证券代码：000833         证券简称：粤桂股份         公告编号：2024-039

　　关于粤桂股份

　　为德信公司银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。

　　2、公司对本公司合并报表范围内子公司2024年度担保额度为165,000万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的48.35%。实际对外担保余额为92,979.91万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的27.25%，敬请投资者关注风险。

　　3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　一、担保背景情况

　　德信（清远）矿业有限公司（下称“德信公司”）于2022年12月30日向中国工商银行股份有限公司英德支行（以下简称“工行英德支行”）“固定资产借款”2.4亿元（下称“该借款”或“主债权”），3年期。德信公司原股东清远德晟、英德国资、兴泰矿业按股比对该笔银行借款作了担保。2024年4月29日粤桂投资完成对德信公司60%股权收购并完成股权工商变更登记，且于同日按股比60%为德信公司2.4亿元银行借款提供担保，最高担保金额为15,120万元，主债权期间为2022年12月29日至2025年12月31日。

　　公司于2024年7月11日、7月29日召开第九届董事会第二十五次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案》。7月30日，公司与粤桂投资、德信公司签订《股权转让合同》，根据《股权转让合同》约定：“德信公司向工行英德支行借款24,000万元（大写人民币贰亿肆仟万元），粤桂投资就该借款与工行英德支行签订《最高额保证合同》，最高额担保额度为15,120万元。本次交易完成后，由粤桂股份承接上述担保责任，即由粤桂股份为德信公司的该借款提供最高额为15,050万元的担保。变更担保主体具体事宜由粤桂投资、粤桂股份双方与工行英德支行协商处理”。现公司拟就德信公司该借款与工行英德支行签订《最高额保证合同》，按股比为德信公司在工行英德支行24,000万元借款提供最高额担保额度15,050万元。

　　因上述担保承接事项，公司拟在2024年第一次临时股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，增加担保对象德信公司。

　　二、担保情况概述

　　1.担保人：广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2.被担保人：德信（清远）矿业有限公司

　　3.担保金额：最高额担保额度15,050万元

　　4.主债权期限：自2022年12月29日至2025年12月31日止。

　　5.该事项经董事会审议通过后，还需公司股东大会审议通过方可签署相关协议文件，对公司产生担保效力。

　　三、被担保人德信公司基本情况

　　1.公司名称：德信（清远）矿业有限公司

　　2.统一社会信用代码：91441800MAC4KWH82Q

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.住所：英德市下石太镇新陂村委会东侧

　　5.法定代表人：卢勇滨

　　6.注册资本：10,480万元人民币

　　7.成立日期：2022年12月06日

　　8.经营范围：非煤矿山矿产资源开采;矿物洗选加工;建筑用石加工;建筑材料销售;港口经营;道路货物运输（不含危险货物）;水路普通货物运输：生态恢复及生态保护服务;土地整治服务：固体废物治理：建筑废弃物再生技术研发;砼结构构件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9.与上市公司关联关系：德信公司系公司的控股子公司

　　10.信用情况：德信公司不是失信被执行人，经营状况正常、具有偿还债务的能力。

　　11.德信公司股权结构：广西粤桂广业控股股份有限公司持有德信公司60%股权；英德兴泰矿业有限公司持有德信公司40%股权。

　　

　　12.主要财务数据：

　　单位：万元

　　

　　注：德信公司名下资产主要为“白面石矿区玻璃用石英砂岩矿”的采矿权，报告期内未开始采矿，未发生销售业务，故营业收入为0。

　　四、《最高额保证合同》的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保；

　　2.担保主债权：德信公司向工行英德支行借款24,000万元；

　　3.担保期限：自主债权的借款期限届满之次日起三年；

　　3.担保金额：最高额15,050万元；

　　4.担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

　　5.其他股东方提供担保情况：英德兴泰矿业有限公司按股比提供担保；

　　6.本次担保不存在反担保的情形。

　　五、董事会意见

　　（一）担保原因

　　粤桂股份收购粤桂投资持有德信公司的60%股权，各方签订《股权转让合同》，粤桂股份按《股权转让合同》约定按股比承接原股东粤桂投资对德信公司在工行英德支行借款24,000万元的担保责任（最高额担保额度15,050万元）。同时，为德信公司提供担保，有利于保障德信公司稳健发展。

　　（二）2024年度担保情况

　　公司分别于2023年12月21日、2024年1月8日召开第九届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案》，具体详见2023年12月22日、2024年1月9日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案》（公告编号：2023-060）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。公司对本公司合并报表范围内子公司2024年度担保额度为16.5亿元，担保对象为广西广业贵糖糖业集团有限公司和广东粤桂瑞盈投资有限责任公司。公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在上述担保对象之间进行调剂，并授权董事长审批。

　　本议案经股东大会审议通过后，公司对本公司合并报表范围内子公司2024年度担保额度为16.5亿元，担保对象为广西广业贵糖糖业集团有限公司、广东粤桂瑞盈投资有限责任公司和德信公司。

　　综上，本次担保是在年度预计担保额度内，增加担保对象公司控股子公司德信公司，本次担保额度为15,050万元。公司年度总担保额度为16.5亿元，保持不变。

　　（三）董事会意见

　　公司全面了解了德信公司的经营状况，并查阅了德信公司近期的财务报表。公司认为德信公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，本次担保有利于保障德信公司稳健运行，财务风险可控，本次担保不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）、《公司章程》及公司内部控制制度等规定的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司在2024年第一次临时股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，增加担保对象德信公司。本次担保是在年度预计担保额度内，增加担保对象公司控股子公司德信公司，本次担保额度为15,050万元。公司年度总担保额度为16.5亿元，保持不变。上述担保事项是公司根据《股权转让合同》约定按股比承接原股东粤桂投资对德信公司在工行英德支行借款24,000万元的最高额担保责任15,050万元作出的，担保额度和担保期的风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此同意公司增加担保对象德信公司，为德信公司银行借款提供连带责任保证担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总余额92,979.91万元（截止披露日），占上市公司最近一期经审计净资产27.25%。上市公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

　　八、备查文件

　　最高额保证合同。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年8月28日