证券代码：000428                          证券简称：华天酒店                         公告编号：2024-044

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因：

　　会计政策变更

　　

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，使投资者便于了解公司客观的资产状况，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更， 即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2024年01月01日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，并根据评估结果对期初数进行了追溯。会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见《2024年半年度报告》全文中的第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2024-043

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第九届董事会2024年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月20日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》。

　　2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据深交所的相关规定，董事会同意聘任魏欣女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。魏欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关规定。

　　魏欣女士联系方式为：

　　电话：0731－84442888－80889

　　传真：0731－84449370

　　邮编：410001

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年9月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

　　2.第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议意见。

　　特此公告。

　　

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　附：证券事务代表简历

　　魏欣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1999年出生，本科学历，南开大学经济学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任职于科力尔电机集团股份有限公司总裁办（证券事务部）、奥比中光科技集团股份有限公司董事会办公室。

　　魏欣女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。