证券代码：301105        证券简称：鸿铭股份         公告编号：2024-038

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司住所变更的情况

　　公司拟变更住所名称， 具体情况如下：

　　原住所：东莞市东城区牛山堑头新兴工业区

　　变更后住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号

　　最终登记住所以工商部门核准意见为准。

　　二、公司经营范围变更的情况

　　根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整， 具体情况如下：

　　原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机械软件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机械软件；货物及技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。

　　三、公司章程的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　

　　除上述条款修订内容外，本次修订还将《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理工商登记变更及备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理经营范围、《公司章程》的变更及备案登记相关手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2024年8月28日