证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2024-039
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
(1) 债券基本信息
(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元
三、重要事项
详见《优彩环保资源科技股份有限公司2024年半年度报告》第六节重要事项
证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2024-042
债券代码:127078 债券简称:优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年8月17日发出会议通知,于2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决,会议形成如下决议:
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。
《2024年半年度报告》全文、摘要详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
《优彩环保资源科技股份有限公司舆情管理制度》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2024-041
优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2024年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2024年8月27日以现场会议的方式召开,由监事会主席孔诚先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决,会议形成如下决议:
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年8月27日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
2024年8月28日