证券代码：002998                证券简称：优彩资源                公告编号：2024-039

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　

　　三、重要事项

　　详见《优彩环保资源科技股份有限公司2024年半年度报告》第六节重要事项

　　

　　证券代码：002998         证券简称：优彩资源         公告编号：2024-042

　　债券代码：127078         债券简称：优彩转债

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年8月17日发出会议通知，于2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。

　　《2024年半年度报告》全文、摘要详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

　　《优彩环保资源科技股份有限公司舆情管理制度》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　

　　证券代码：002998               证券简称：优彩资源         公告编号：2024-041

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2024年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2024年8月27日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年8月27日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　二、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月28日