证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-033
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00万元后的募集资金为98,400.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计253.21万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额90.57万元，公司本次募集资金净额为98,237.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
[注]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期闲置募集资金的使用情况
经2018年3月5日本公司董事会第六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
经2023年11月13日本公司董事会第八届第十四次会议和监事会第八届第十次会议审议，通过了《关于终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司终止闲置募集资金现金管理，同时在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过93,200万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自2023年11月13日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币875,847,572.33 元（包括累计收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额23,508,773.08 元、购买理财产品累计产生的投资收益131,935,924.39 元）。其中募集资金专户存款余额316,572.33元；暂时补充流动资金余额875,531,000.00 元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，公司结合行业发展现状、公司战略目标以及投资风险的控制，谨慎实施固定资产的投入，故公司调整募集资金使用进度。截至2024年6月30日，募集资金投入未能达到预计进度。
公司作为国内汽车制动系统行业的龙头企业，始终定位于争创国际一流汽车零部件企业。未来汽车的技术方向将朝电动化、智能化、网联化等方面发展，因此公司未来几年的战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主。公司募集资金投资进度虽未达到计划金额，但募集资金投资项目前景可期。2022年3月，公司对2017年度可转换公司债券募投项目进行了重新论证，认为募投项目技术基础可靠，仍然具备市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施募投项目。公司将密切关注相关环境变化，对项目募集资金的使用进行适时安排。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月份
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-032
浙江亚太机电股份有限公司
2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
1、关于全资子公司减资的事项
公司于2011年投资设立的全资子公司长春浙亚汽车底盘有限公司已于2024年6月作出减少注册资本决定，注册资本由9000万元减至5000万元，目前已办理完成工商减资登记。
2、关于吸收合并全资子公司的事项
公司于2023年11月13日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司杭州亚腾铸造有限公司。本次吸收合并完成后，杭州亚腾的独立法人资格依法注销，杭州亚腾的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 具体详见公司于2023年11月14日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2023-062）。截止目前，杭州亚腾已完成工商注销手续。
3、关于投资设立境外公司的事项
公司于2024年7月19日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立境外公司的议案》。公司拟出资10万新加坡元在新加坡设立全资子公司作为出资主体在摩洛哥王国丹吉尔市设立全资孙公司投资建设摩洛哥基地项目。项目总投资额不超过7,000万美元，拟新设摩洛哥公司注册资本为800万美元。目前新加坡公司已完成注册登记，具体详见公司于2024年8月14日披露的《关于新加坡公司完成注册登记的公告》（2024-030）。
浙江亚太机电股份有限公司
董事长：黄伟中
2024年08月28日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-031
浙江亚太机电股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年8月27日以通讯形式召开。公司于2024年8月23日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
《公司2024年半年度报告摘要》及《公司2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施兴龙先生、施正堂先生回避了表决。
本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。
四、备查文件：
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、2024年第二次独立董事专门会议决议；
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-035
浙江亚太机电股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年8月27日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》。
监事会认为：公司调整与关联方杭州亚太智能装备有限公司、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司的2024年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-034
浙江亚太机电股份有限公司
关于调整2024年度日常关联
交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第八届董事会第十九次会议，以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施兴龙先生、施正堂先生在董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事表决通过了该议案。现将具体情况公告如下：
一、关于调整日常关联交易预计的基本情况
1、关联交易概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过27,670万元，其中预计2024年度公司及控股子公司与关联方杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）分别发生不超过10,000万元、400万元的关联交易。具体内容详见公司2024年3月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。
根据公司实际运行情况及生产经营需要，公司拟调整与关联方智能装备、创新中心的日常关联交易预计金额，调整后的关联交易预计金额分别为不超过9,000万元、900万元。
本次调整金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、调整2023年度日常关联交易预计金额的情况
单位：人民币万元
注：上述关联交易实际发生金额和预计发生金额为合并报表数据。除上述与智能装备、创新中心的的关联交易额度调整外，公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。
二、关联方介绍
1、杭州亚太智能装备有限公司
法定代表人：黄伟潮；注册资本：500万元；营业范围：生产、研发、销售：汽车制动智能生产线；计算机软件、智能（数字）化工程、自动化工程、自动化装备、智能机器人系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自动化成套设备（除特种设备）、智能机器人的设计、安装、调试、维修；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：萧山区蜀山街道亚太路1399号。截至2024年7月31日智能装备总资产5,848.93万元，净资产4,024.34万元，营业收入4,695.09万元，净利润1,037.94万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：控股股东的全资子公司
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
因业务发展需要，2024年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过9,000万元。
2、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司
法定代表人：黄伟潮；注册资本：5,000万元人民币；营业范围：许可项目：道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测；测绘服务；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；货物进出口；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年7月31日创新中心总资产4,992.73万元，净资产3,125.33万元，营业收入552.61万元，净利润0.08万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：控股股东及实际控制人控制的公司
履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
2024年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过900万元。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司与智能装备发生经常性关联交易主要为公司向其采购专用设备、材料等；公司与创新中心发生经常性关联交易主要为其向公司提供技术开发服务。公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。
四、关联交易目的及其对公司产生的影响
公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。公司主要业务、收入及利润不完全依赖于上述关联交易，因此公司不会对各关联方形成依赖，也不会影响本公司独立性。
五、监事会发表的意见
公司调整与关联方杭州亚太智能装备有限公司、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司的2024年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2024年8月23日召开2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的议案》。 独立董事认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计金额是公司与关联方杭州亚太智能装备有限公司、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司调整2024年度日常关联交易预计金额。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
