证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，坐扣承销和保荐费用4,944.19万元后的募集资金为84,069.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,488.32万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币万元
[注]募集资金结余余额48,628.09万元与募集资金专户存储余额9,828.09万元差异38,800.00万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款38,800.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆登康口腔护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4月分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 超额募集资金的使用情况
公司分别于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2024年6月30日，该部分金额已从募集资金专户中转出。
公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2024年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告
附件：1. 募集资金使用情况对照表
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2024年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-023
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2024年半年度报告摘要
2024年8月28日
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
2024年8月6日，公司收到轻纺集团通知，关于重庆市国资委无偿划转轻纺集团80%股权至渝富控股事项的相关工商变更登记手续轻纺集团已办理完毕。具体内容详见公司于2024年8月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东权益变动完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-021）。
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-025
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年8月17日向全体董事发出。
（二）本次会议于2024年8月27日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。
本议案无需提交公司股东会审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为公司合理改进募投项目款项支付方式，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，后续从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理营业执照变更登记的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞等七个内部控制制度的议案》
5.1 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.2《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.3 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.4 《关于修订＜重大经营及对外投资管理制度＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.5 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.6 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.7 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《重大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完善。
本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的前述内部控制制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞＜总经理工作细则＞等十六个内部控制制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会授权管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制度》部分条款进行修订完善。
本议案无需提交公司股东会审议，修订后的前述内部控制制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订＜首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划＞的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为公司高度重视投资者合理回报诉求，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，努力为投资者提供持续、稳定、长远的回报，同意修订后的《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会同意公司于2024年9月20日下午14:30召开2024年第一次临时股东会。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十七次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-026
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2024年8月17日向全体监事发出。
（二）本次会议于2024年8月27日下午14:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。
（四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议程序
（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为董事会出具的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用和管理情况。募集资金存放、使用和管理符合规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案无需提交公司股东会审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：本次公司根据《公司法》的最新规定对《监事会议事规则》进行修订，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。监事会一致同意该议案相关内容。
本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订＜首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划＞的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：为进一步完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合公司盈利能力、发展规划、股东回报的要求和意愿等因素，根据有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，监事会同意修订《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
监事会
2024年8月27日
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-028
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、
保函、供应链金融凭证等方式支付募投
项目款项并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）于2024年8月27日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况并经相关审批后使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，再以募集资金进行等额置换。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585 号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，本次发行募集资金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币64,325,107.63元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37元，超额募集资金为人民币165,814,472.37元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
截至2024年6月30日，上述募投项目的募集资金使用情况详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
1. 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
2. 公司募投项目未来可能涉及从境外采购等涉外业务，其相关支出需由公司外汇账户统一支付或使用信用证支付，由于无法直接使用募集资金专户进行涉外采购，公司拟先通过公司的自有资金账户先支付或先使用信用证支付后，再以募集资金进行等额置换。
3. 公司根据实际需要以承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 募投项目涉及试剂耗材费用、差旅费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率,不便于降低采购成本和募集资金的日常管理与账户操作。
四、使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，后续从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
1. 根据募投项目建设进度，由经办部门在签订合同时确认具体支付方式（无需签订合同的此流程省略），并由相关部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式，按照公司规定的资金使用审批程序逐级审核。
2. 财务部根据审批后的付款申请进行款项支付，并按月编制当月使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项的汇总表。
3. 财务部根据使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项的汇总表，汇总后发起置换申请流程，经公司内部流程审批后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司自有资金账户，并在转入公司自有资金账户当月汇总通知保荐人。
4. 保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司和募集资金开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、对公司的影响
公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序
公司于2024年8月27日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，并以募集资金进行等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，同意公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，保荐人对公司上述事项无异议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第十七次会议决议；
（二）第七届监事会第十四次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-030
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定于2024年9月20日（星期五）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2024年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议时间：2024年9月20日（星期五）14:30。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月20日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五）。
（九）出席对象：
1.截至2024年9月13日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案编码及名称
（二）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别说明
本次股东会提案1.00、2.01、2.02、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2024年9月18日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
（二）登记时间：2024年9月14日至2024年9月18日期间，每个工作日的上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十七次会议决议；
（二）第七届监事会第十四次会议决议。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2024年8月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登康投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的时间为：2024年9月20日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年9月20日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
