证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-039
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
（一）“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”进展情况
2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。
经项目设计方案优化后，公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。项目原计划2024年6月投产，因项目实施过程中，土建工程延期交付、厂区外围配套用电延迟到位等原因，导致项目延期。目前设备正在全线安装，计划9月进行调试，10月份进行试生产。
（二）2024年员工持股计划
公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，并于2024年4月2日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
2024年4月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的12,999,995股公司股票已于2024年4月23日以非交易过户的方式过户至“承德露露股份公司-2024年员工持股计划”，过户价格为6元/股。
具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）2024年限制性股票激励计划
公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，并于2024年4月2日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。
2024年4月15日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象，过户价格为6元/股。
具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月17日、2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）子公司重大事项
1、廊坊露露饮料有限公司清算事项
2023年公司根据经营发展需要，为优化资源配置，提高管理效率，降低公司损失，决定对廊坊露露进行解散清算。2024年8月6日，公司收到廊坊经济技术开发区行政审批局下发的《登记通知书》，廊坊露露的注销手续已办理完毕。
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-037
承德露露股份公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、李元龙、施佩影回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-040）。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司董事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-038
承德露露股份公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年8月16日以书面和电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长莫晓平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-040）。
三、 备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司监事会
二〇二四年八月二十八日
