股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2024-079
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
R适用 □不适用
实际控制人报告期内变更
R适用 □不适用
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
公司重要事项详见2024年半年度报告第六节“重要事项”。
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日
股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2024-077
供销大集集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2024年8月23日召开。会议通知于2024年8月13日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2024年半年度报告及摘要》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
公司2024年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:www.cninfo.com.cn),公司2024年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号:2024-079)。
三、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月二十七日
股票代码:000564 股票简称: 供销大集 公告编号:2024-078
供销大集集团股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2024年8月23日召开,会议通知于2024年8月13日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席钟琳主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2024年半年度报告及摘要》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年半年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2024-079),公司2024年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十七日