证券代码：688484              证券简称：南芯科技             公告编号：2024-041

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：  现金分红总额调整情况：上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度利润分配方案拟派发现金红利总额由42,322,702.50元（含税）调整为42,187,565.50元（含税）。

　　本次调整原因：自2024年7月31日之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份1,351,370股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为1,654,345股，上述股份不参与本次利润分配。因此，实际参与公司2024年半年度利润分配的股本总数为421,875,655股。根据公司股东大会审议通过的公司2024年半年度利润分配方案，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2024年半年度利润分配方案的现金红利总额进行相应调整。

　　一、公司2024年半年度利润分配方案

　　公司第一届董事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股本为423,530,000股，扣除回购专户持有股份数302,975股后，实际参与利润分配的股份数量为423,227,025股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币42,322,702.50元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.63%。公司2024年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-033）。

　　二、2024年半年度利润分配方案调整情况

　　2024年2月22日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。自2024年7月31日之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式公司已累计新增回购股份1,351,370股。

　　依据上述股本变动情况，根据公司股东大会审议通过的公司2024年半年度利润分配方案，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2024年半年度利润分配现金红利总额进行相应调整，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本423,530,000股为基数扣除截至本公告披露日回购专用账户的股份1,654,345股，本次实际参与分配的股本为421,875,655股，公司向前述全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,合计拟派发现金红利42,187,565.50元（含税），2024年半年度利润分配现金红利总额由42,322,702.50元（含税）调整为42,187,565.50元（含税）。

　　特此公告。

　　上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　

　　证券代码：688484             证券简称：南芯科技              公告编号：2024-040

　　上海南芯半导体科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年8月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路565弄54号（4幢）1601,南芯科技会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3已对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：许菁菁、李贝玲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年8月27日