证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2024-029

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2024年8月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　公司《2024年半年度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月27日

　　

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业         公告编号：2024-028

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年8月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　公司《2024年半年度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、 审议通过了《关于董事会专门委员会名称变更并修订相关实施细则的议案》。

　　公司董事会战略与投资委员会更名为董事会战略投资与可持续发展委员会，原《董事会战略与投资委员会实施细则》修订为《董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、 审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、 审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信6.4亿元，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

　　公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币15亿元综合授信，期限二年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案。

　　公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信限额人民币8亿元，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　

　　证券代码：000860            证券简称：顺鑫农业             公告编号：2024-027

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　

　　三、重要事项

　　无

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　董事长：李颖林

　　2024年8月26日