公司代码：600021         　公司简称：上海电力

　　

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　证券简称：上海电力                  证券代码：600021                   编号：2024-064

　　上海电力股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2024年8月16日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月23日以现场结合视频的方式召开。

　　（四）会议应到董事12名，亲自出席董事10名，徐骥董事委托林华董事行使表决权，潘斌董事委托岳克胜董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　（五）会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于《公司2024年半年度报告》的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2024年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2024年半年度报告》。

　　（二）同意关于国家电投集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告的议案。

　　6名关联董事：林华、刘洪亮、粟刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　（三）同意关于国家电投香港财资管理有限公司2024年上半年风险评估报告的议案。

　　6名关联董事：林华、刘洪亮、粟刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　（四）同意关于国家电投集团协鑫滨海发电有限公司灰场土地交易方案的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意国家电投集团协鑫滨海发电有限公司推进落实政府收储323.138亩土地，购置新灰场323.138亩土地。

　　三、备查文件

　　1.上海电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

　　2.上海电力股份有限公司董事会2024年第五次独立董事专门会议决议

　　3.上海电力股份有限公司董事会2024年第六次审计与风险委员会会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十七日