证券代码：000930             证券简称：中粮科技           公告编号：2024-055

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：江国金

　　中粮生物科技股份有限公司

　　二〇二四年八月二十二日

　　

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2024-053

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届九次董事会的书面通知。会议于2024年8月22日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

　　公司监事会对2024半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2024半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　2．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　中粮科技2024年1-6月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。截止报告期末，公司对外（含子公司）担保金额为0万元，其中对控股子公司提供的担保金额为0万元。

　　公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表了独立意见，认为上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，没有损害公司股东的利益。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司八届九次董事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2024年8月22日

　　

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技        公告编号：2024-054

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届八次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届八次监事会会议的书面通知。会议于2024年8月22日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2024年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　（1）2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果。

　　（2）公司2024年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（3）参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　（4）公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、备查文件

　　公司八届八次监事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司监事会

　　2024年8月22日