证券代码：301234                证券简称：五洲医疗                公告编号：2024-033

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2023年半年度非经常性损益，将使得2023年半年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少497,175.30元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少497,175.30元。2023年半年度受影响的非经常性损益项目主要有：“计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）”项目减少522,355.02元，“其他符合非经常性损益定义的损益项目”项目减少62,616.45元。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　

　　证券代码：301234       证券简称：五洲医疗       公告编号：2024-031

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞全文及摘要的议案》

　　公司董事会审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

　　公司董事会认为：公司本次对募集资金投资项目 “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”内部投资结构进行调整，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容，是基于募集资金投资项目实施过程中依据客观情况变化对原定投资方案适时调整的需要，有利于公司进一步优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司审计委员会2024年第六次会议决议；

　　3、公司独立董事2024年第五次专门会议决议。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2024-032

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》全文及摘要格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在通过改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2024-034

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。公司上述募集资金已于2022年6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。

　　2、募集资金使用及节余情况

　　（1）募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金38,421.80万元，其中：①公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目20,120.58万元；②使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金15,394.31万元；③使用募集资金永久补充流动资金1,800.00万元。④使用募集资金支付发行费用1,106.91万元。

　　2024年半年度，公司累计使用募集资金1,746.89万元，全部用于直接实施募集资金投资项目。

　　（2）募集资金节余情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：人民币（万元）

　　

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金存放和管理情况

　　公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、监管、使用等加强管理，提高募集资金使用效率，确保募集资金使用的规范性，保护投资者的合法权益。

　　2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，募集资金三方监管协议在存续期间均正常履行。

　　2、募集资金专项账户存储情况

　　截至2023年11月30日，公司募集资金专项账户8110801013802457737（中信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，并终止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币（万元）

　　

　　三、2024年半年度募集资金使用情况

　　1、募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司本年度累计使用募集资金1,746.89万元。

　　公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　3、预先投入资金及置换情况

　　公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本报告期内未发生预先投入资金及置换情况。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”“技术研发中心建设项目”尚未实施完成，公司无节余募集资金使用情况。

　　6、超募资金使用情况

　　公司募集资金净额为389,742,391.76元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币62,541,791.76元。根据股东大会决议，公司超募资金用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。

　　（1）永久补充流动资金

　　根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经于2022年度使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。

　　（2）实施募集资金投资项目

　　根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在调整部分建设内容基础上的后续的实施。

　　截至2024年6月30日，公司2024年累计使用超募资金4,374.57万元用于实施募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。

　　7、尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金3,064.44万元（包括现金管理投资收益及利息），存放在募集资金专项账户或根据公司董事会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额1,064.44万元；现金管理金额2,000.00万元。

　　8、闲置募集资金现金管理情况

　　根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金开展现金管理。截至2024年6月30日，公司本年度利用闲置募集资金累计开展现金管理金额4,200.00万元，其中未到期理财产品金额为2,000.00万元。公司2024年半年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表：

　　2024年半年度闲置募集资金现金管理情况表

　　单位：人民币（万元）

　　

　　9、 募集资金使用的其他情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露相关信息。

　　公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

　　附表1：公司2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　附表1：

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　

　　注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》2024年半年度实现的效益349.87万元系设备分批投入使用实现。

　　

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2024-035

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目

　　内部投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目具体实施情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

　　公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号），安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为每股人民币26.23元，募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后募集资金净额38,974.24万元。按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　单位：万元

　　

　　公司超募资金总额为人民币6,254.18万元。公司于2022年8月19日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用额度不超过人民币1,800.00万元超募资金永久补充流动资金。2022年9月5日，公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》，2023年2月10日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。其中，对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目的具体调整情况如下：

　　

　　二、本次对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整的情况

　　根据公司募集资金投资项目具体实施情况，本次仅对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目内部投资结构进行调整，不涉及技术研发中心建设项目，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容。

　　一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目募集资金投入的调整情况如下：

　　

　　三、调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

　　出于对募集资金投资项目实施过程中依据客观情况变化对原定投资方案调整的需要，以及前期纳入工程建筑及其他费用预算支出所形成部分资产的后续计量更为客观、合理的考虑，本次将工程建筑及其他费用部分预算支出调整至生产设备购置和安装工程费用中。本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整切实反映了募投项目实施过程中的客观情况和实际需求，不涉及对正在建设中或已经投入使用的资产进行处置，不涉及备案审批事项。

　　四、调整部分募集资金投资项目内部投资结构对公司的影响

　　公司募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在 总体达到预定可使用状态前，部分建设内容已经完成建设并投入使用。截止2024年6月30日，本项目已经投入使用的资产累计实现效益 2,571.96 万元。公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容，是根据项目实施的实际情况进行合理研判后作出的审慎决定，有利于公司进一步优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不涉及关联交易，不会对公司主要财务指标产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　2024年8月12日，公司召开独立董事2024年第五次专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。经审核，独立董事认为公司本次募集资金投资项目内部投资结构调整不存在改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年8月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等情况下，根据募集资金投资项目实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年8月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据募集资金投资项目实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司董事会及监事会审议通过。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事2024年第五次专门会议决议；

　　4、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2024-036

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司电子邮箱的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者联系电子邮箱，具体变更情况如下：

　　

　　除上述变更外，公司办公地址、公司网站、投资者联系电话等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十三日