本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司股东会决议，并经国家金融监督管理总局青海监管局核准，公司对章程进行了修改。公司董事长为公司法定代表人；对董事会成员构成、提名及选举程序进行调整；并对《金融许可证》业务范围和公司《营业执照》经营范围列示的内容分别予以明确。

　　上述章程修改事项已在青海省市场监督管理局完成变更登记（备案）手续。根据章程变更事项，公司法定代表人变更为公司董事长。

　　特此公告。

　　五矿国际信托有限公司

　　2024年7月30日