证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）符合本次股票期权行权条件的234名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计414.24万份，占公司总股本比例约为1.42%，行权价格为7.09元/股（调整后）。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年7月24日召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相关内容公告如下：
一、2023年股票期权激励计划简述
2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，其主要内容如下：
（一）标的股票来源
本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（二）拟授予的股票期权数量
本激励计划拟授予的股票期权数量1,670万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额29,186.2944万股的5.72%。其中首次授予1,340万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额29,186.2944万股的4.59%；预留330万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额29,186.2944万股的1.13%，预留部分占本次授予权益总额的19.76%。
（三）激励对象的范围及分配情况
本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（四）股票期权的行权价格
本激励计划股票期权的行权价格（含预留授予）为8.19元/份（调整前）。
本激励计划授予的股票期权（含预留授予）的行权价格采取自主定价方式，不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者的75%：
1、股权激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为10.68元/股；
2、股权激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），为10.92元/股。
（五）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
（六）本激励计划的等待期
股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予的股票期权的等待期为自股票期权授权之日起12个月、24个月、36个月。若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予，则该预留部分等待期分别为自预留部分授权之日起12个月、24个月、36个月；若预留部分在2023年第三季度报告披露后授予，则该预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授权之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
（七）本激励计划的行权条件
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划在2023年-2025年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次授予部分股票期权业绩考核为以上一年度净利润为基数，根据各考核年度的净利润增长率确定各年度的业绩考核目标对应的行权批次及公司层面行权比例，具体目标如下表所示：
注：上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同。
若预留部分股票期权在公司2023年第三季度报告披露之前授予，则各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分股票期权在公司2023年第三季度报告披露之后授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：
注：上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
若各年度公司层面业绩考核达标达成时，激励对象个人当年实际可行权额度=个人各考核年度计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面绩效考核行权比例(N)。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销，不得递延至下期。
二、本激励计划的决策程序和批准情况
1、2023年4月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年5月11日，公司披露了《兴业皮革科技股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年5月30日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2024年4月18日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年7月24日，公司召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了同意的意见。
三、本激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的说明
1、首次授予部分第一个等待期届满
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，首次授予部分第一个行权期行权时间为自首次授权之日起12个月后的首个交易日起至首次授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为40%。
本激励计划首次授予日为2023 年 5月30日，公司本次激励计划首次授予部分股票期权第一个等待期已于2024 年5月29日届满。
2、 首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
综上所述，董事会认为：公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权数量为414.24万份。根据公司2022年度股东大会的授权，同意按照2023年股票期权激励计划的相关规定办理首次授予部分股票期权第一个行权期行权事宜。
四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
1、鉴于公司2022年度权益分派方案已经实施完毕，公司2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份。
2、鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中2名激励对象因离职不符合激励条件，4名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，本次共计10万份股票期权作废失效，不得办理授予登记。本次激励计划首次授予实际登记的激励对象为245人，首次授予股票期权实际登记的股数为1,330万份。
3、本次激励计划预留部分股票期权共计330万份，本次预留授予85万份，剩余245万份，由于公司在授予期限内没有其他满足可授予股票期权条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的股票期权245万份。
4、鉴于公司2023年度权益分派方案已经实施完毕，公司2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份。
5、截至2024年7月24日，本次激励计划首次授予中11名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格，需注销其已获授但尚未行权的股票期权合计35.5万份。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
五、本次行权的行权安排
1、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
2、本次符合可行权条件的激励对象人数：234人。
3、可行权股票期权数量：414.24万份。
4、期权行权价格：7.09元/份（调整后）。
5、首次授予部分股票期权本次可行权数量分配情况如下：
注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
6、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
六、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本行权条件成就公告日前6个月不存在买入、卖出公司股票的行为。
本激励计划的董事、高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在本激励计划行权期内合法行权。
七、本次行权专户资金的管理和使用计划
本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。
八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
九、不符合条件的股票期权的处理方式
1、根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。
2、不符合行权条件的股票期权将由公司注销。
十、本次行权的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司经营能力和财务状况的影响
根据本激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由291,862,944股（截至2024年7月24日）增加至296,005,344股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在首次授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
十一、监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公司按照《激励计划》的相关规定办理行权所需的全部事宜。
十二、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为，本次行权的条件已经成就，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。
十三、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定。公司本期行权尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。
十四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024年7月24日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-035
兴业皮革科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信
并由关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第六届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易情况概述
1、关联交易
公司向中国农业银行股份有限公司晋江支行（以下简称“农行晋江支行”）申请15,000万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”） 申请16,000万元的综合授信，自中信银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
2、关联关系
吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的母亲。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。
3、董事会审议情况
独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同意将该事项提交第六届董事会第五次临时会议审议。2024年7月24日召开的第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。
二、 关联方基本情况
吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的母亲。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。
三、 关联交易的主要内容及定价政策
公司向农行晋江支行申请15,000万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司向中信银行泉州分行申请16,000万元的综合授信，自中信银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
四、 关联交易的目的及对公司的影响
此次公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、公司2024年年初至披露日与关联方吴华春先生及孙婉玉女士的各类关联交易总金额为零元。
六、独立董事专门会议审核意见
我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士提供担保，支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。
全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第五次临时会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议审核意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024年7月24日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-033
兴业皮革科技股份有限公司
关于注销2023年股票期权激励计划部分
股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于2024年7月24日召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
1、2023年4月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年5月11日，公司披露了《兴业皮革科技股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年5月30日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2024年4月18日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年7月24日，公司召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了同意的意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定以及 2022年度股东大会的授权，公司需注销2023年股票期权激励计划的部分股票期权，具体情况如下：
1、鉴于本次激励计划首次授予中11名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟对上述11名激励对象已获授但尚未行权的35.5万份股票期权进行注销。
2、鉴于2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%，介于30%至50%之间，本次激励计划首次授予第一个行权期的公司层面行权比例为80%，因此公司需注销剩余激励对象已获授但尚未行权的103.56万份股票期权。
综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定拟对2023年股票期权激励计划共计139.06万份股票期权份予以注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，系公司根据《激励计划》对已不符合行权条件的股票期权的具体处理，符合等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为：本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次注销已取得公司2022年度股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的139.06万份股票期权。
五、律师意见
北京国枫律师事务所认为，公司本次注销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。
六、独立财务顾问专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：公司本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告
??兴业皮革科技股份有限公司董事会
??2024年7月24日
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兴业皮革科技股份有限公司
关于调整2023年股票期权激励计划行权
价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于2024年7月24日召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
1、2023年4月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年5月11日，公司披露了《兴业皮革科技股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年5月30日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2024年4月18日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年7月24日，公司召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了同意的意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案，具体分配方案为：以公司现有总股本291,862,944股为基数，每10股派6.00元（含税）现金股利，共派现175,117,766.40元。根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、调整结果
对首次及预留授予股票期权的行权价格进行相应调整：P＝7.69-0.60=7.09元/份；据此，公司董事会同意2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2023年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次对2023年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2022年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
综上，监事会同意公司对本次股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、律师意见
北京国枫律师事务所认为，公司本激励计划调整行权价格、本次注销及本次行权已取得了必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：公司本次调整行权价格相关事项符合相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024年7月24日
证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-036
兴业皮革科技股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议的通知于2024年7月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2024年7月24日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
监事会认为：公司本次对2023年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2022年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
综上，监事会同意公司对本次股票期权激励计划行权价格进行调整。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
监事会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次注销在公司2022年度股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的139.06万份股票期权。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公司按照《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会
2024年7月24日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-031
兴业皮革科技股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议书面通知于2024年7月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2024年7月24日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事会对公司首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份。
《兴业皮革科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
鉴于2023年股票期权激励计划首次授予中11名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，以及根据2023年业绩考核结果，本激励计划首次授予部分第一个行权期的公司层面行权比例为80%。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次需注销已获授但尚未行权的股票期权共计139.06万份。
《兴业皮革科技股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
《兴业皮革科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2024年7月24日
