证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2024年7月15日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2024年7月12日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2024年7月16日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-037
昇兴集团股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2024年7月15日召开的第五届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，现将议案具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与全资子公司昇兴（香港）有限公司在广西省南宁市设立子公司“昇兴（广西）智能科技有限公司（暂定名）”作为项目公司并投资建设三条三片罐制罐线项目，项目总投资约为10729.56万元，项目公司注册资本暂定为5,000万元。
2、2024年7月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：昇兴（广西）智能科技有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：暂定为人民币5,000万元
4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资250万元人民币，持股5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资4,750万元人民币，持股95%。
5、法定代表人：林永保
6、住所：广西南宁市东盟经济技术开发区武华大道31号4号厂房
7、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品经营(销售预包装食品)；技术进出口，货物进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；金属制品研发；金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，新材料技术研发，机械设备研发，工和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种)；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售，机械零件、零部件销售，模具销售 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、项目公司的治理结构和人员安排
项目公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名。
（上述涉及登记事项以企业注册登记机关最终审核通过的为准。）
三、项目情况
1、项目名称：南宁制罐项目
2、项目地点：租用广西南宁市东盟经济技术开发区武华大道31号4号厂房
3、项目建设内容：建设三条三片罐制罐线
4、项目建设期：6个月
5、项目总投资：10729.56万元
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次投资设立子公司的目的
为了贯彻公司的战略发展规划，完善两广地区市场布局，加大与重要品牌客户的产业合作深度，增强公司制罐业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。
2、对外投资对上市公司的影响
本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果 无重大影响。
五、备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司
董事会
2024年7月16日
