证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-055
债券代码：113602 债券简称：景20转债
债券代码：113669 债券简称：景23转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景23转债”）1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
截至2024年5月31日，景23转债募集资金投资项目具体使用情况如下：
单位：万元
截至2024年5月31日，景23转债募集资金在专用账户的存储情况如下：
单位：万元
注：上述余额不包含本次闲置募集资金临时补充流动资金的11,000.00万元及公司正在进行现金管理尚未到期的资金30,000.00万元。
因此，按照已投入资金额占总投资的比例来计算项目完工进度，本次募投项目的项目完工进度已达74.88%且已部分投产，目前仍在持续投入建设，逐步增加项目产能。
上述剩余可使用募集资金金额将继续用于支付尚未支付完毕的已实施工程设备合同尾款以及购置本次募投项目所需的工程设备。
三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的情况
截至2024年5月31日，“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”（以下简称“HDI项目”）累计投资金额为人民币193,735.63万元，其中以募集资金投入金额为人民币63,368.55万元、非募集资金投入金额为人民币130,367.08万元，累计投资额占该项目承诺投资总额的74.88%。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将该项目全部建成时间进行调整。具体如下：
（二）募集资金投资项目延期的原因
公司HDI项目采用边建设边投产的方式，原计划工程建设期4.5年，于2019年第四季度开始建设，已于2021年6月部分投产，本项目达产后，将形成60万平方米的HDI板（含mSAP技术）生产能力。HDI/SLP产品属于公司现有刚性电路板品类中的中高端产品，主要应用于手机、消费电子、5G通信设备、汽车电子、Mini LED等领域。在募投项目实施过程中，由于受宏观经济环境、行业竞争加剧、主要下游应用领域智能手机需求不振等因素的影响，公司基于现有的产能需求情况，减缓了HDI项目的建设实施进度，使HDI项目全部建成时间有所延后。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将该项目全部建成时间由2024年3月延期至2025年6月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率和未来收益。
五、本次募集资金投资项目延期履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年6月18日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将HDI项目全部建成时间延期至2025年6月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年6月18日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将HDI项目全部建成时间延期至2025年6月。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议等会议资料，经核查，保荐机构认为：
公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次募投项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2024年6月19日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-054
债券代码：113602 债券简称：景20转债
债券代码：113669 债券简称：景23转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议之通知、议案材料于2024年6月14日通过书面、电话的方式送达了公司全体监事。本次会议于2024年6月18日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将HDI项目全部建成时间延期至2025年6月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2024年6月19日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2024-053
债券代码：113602 债券简称：景20转债
债券代码：113669 债券简称：景23转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议之通知、议案内容于2024年6月14日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2024年6月18日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2024年6月19日
