证券代码：600023        证券简称：浙能电力     公告编号：2024-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事刘为民、曹路、胡敏、吕洪炳、赵明川因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书魏峥出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于选举监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：李振江、曹雪莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2024年6月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                   公告编号：2024-023

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2024年6月13日以书面形式发出。

　　（三）本次会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　1、关于选举公司监事会主席的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会审议，选举刘柏辉担任公司监事会主席。

　　表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月19日