证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-039

　　

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币2,000.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为67,968.02万元（含本次担保）

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在贵州银行股份有限公司贵阳会展城支行办理的流动资金借款提供人民币2,000.00万元的最高额保证担保，并于近日与债权人签订了《保证担保合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保预计》的议案，详情请见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保预计的公告》（公告编号：2024-021）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　注册资本：贰亿贰千万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

　　法定代表人：熊军

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建设工程施工；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；室内木门窗安装服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；人工造林；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；园艺产品种植；农业园艺服务；物业管理；市政设施管理。

　　被担保方与公司关系：被担保人虎峰公司系公司全资子公司。

　　2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

　　

　　注：2023年数据已经审计，2024年第一季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　债权人：贵州银行股份有限公司贵阳会展城支行

　　债务人：贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　担保类型：流动资金借款担保

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：一年

　　担保金额：人民币2,000.00万元

　　保证范围：

　　本合同担保的范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人实现债权的一切费用，包括但不限于诉讼费财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、保险金、公证费等。

　　保证期间：

　　1.本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。主合同项下系分期还款的，保证期间为主合同项下最后一期还款期限届满之日起三年；主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务，导致债权人垫款的，保证期间为债权人垫付款项之日起三年；主合同项下为商业汇票贴现业务的，保证期为贴现票据到期之日起三年。

　　2.债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证人同意仍承担连带保证责任，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　3.若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期或解除主合同的，保证期间至债务提前到期之日或债权人解除主合同之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　虎峰公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次虎峰公司申请流动资金借款主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度担保预计》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为91,753.89万元（含本次担保），占本公司2023年度经审计净资产的27.36%。

　　截至目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、保证合同

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月19日

　　

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-038

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　关于收到副董事长提议回购公司股份的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长漆贵荣先生《关于提议贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司回购公司股份的函》具体情况如下：

　　一、提议人的基本情况及提议时间

　　1、提议人：公司副董事长漆贵荣先生（根据《公司章程》，现代为履行董事长职责）

　　2、提议时间：2024年6月18日

　　二、提议人提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东特别是公众股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司副董事长漆贵荣先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

　　三、提议人的提议内容

　　1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股））；

　　2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本；

　　3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

　　4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

　　5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含），不超过人民币3,500.00万元（含）；

　　6、回购资金来源：公司自有资金；

　　7、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内；

　　8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

　　四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况

　　提议人漆贵荣先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

　　五、提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人漆贵荣在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　六、提议人的承诺

　　提议人漆贵荣承诺：将根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购事项，并将在董事会上对回购股份方案的议案投赞成票。

　　七、风险提示

　　公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月19日