帝欧家居集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2024-06-19

  证券代码:002798              证券简称:帝欧家居             公告编号:2024-068

  债券代码:127047              债券简称:帝欧转债

  

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024年6月18日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、 股权登记日:2024年6月13日(星期四)

  3、 现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

  4、 会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  5、 会议召集人:公司董事会

  6、 会议主持人:公司董事长刘进先生

  7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份91,816,183股,占上市公司有表决权股份总数的25.2802%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份61,071,786股,占上市公司有表决权股份总数的16.8152%。

  通过网络投票的股东6人,代表股份30,744,397股,占上市公司有表决权股份总数的8.4650%。

  2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表股份322,500股,占上市公司有表决权股份总数0.0888%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东5人,代表股份322,500股,占上市公司有表决权股份总数0.0888%。

  公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

  (一)审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  表决结果: 同意91,521,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.6787%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的投票情况为:同意27,500股,占出席会议的中小股东所持股份的8.5271%;反对295,000股,占出席会议的中小股东所持股份的91.4729%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

  (二)审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》

  表决结果:同意91,521,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.6787%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的投票情况为:同意27,500股,占出席会议的中小股东所持股份的8.5271%;反对295,000股,占出席会议的中小股东所持股份的91.4729%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

  2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年第二次临时度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  

  帝欧家居集团股份有限公司

  董事会

  2024年6月19日