证券代码：688695         证券简称：中创股份         公告编号：2024-011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内部管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1066号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,126.2845万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024]251Z0006号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,378.8533万元变更为8,505.1378万元，公司股份总数由6,378.8533万股变更为8,505.1378万股。

　　公司已完成首次公开发行并于2024年3月13日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（已上市）”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。具体修订内容如下：

　　

　　

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会负责办理后续工商备案登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、修订公司部分内部管理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对部分内部管理制度进行修订，具体如下：

　　

　　修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2024年5月21日