证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多           公告编号：2024-035

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司副董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事卢敏放先生、张平先生、郭永来先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事邹士学先生、张丽平女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于董事2024年度报酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于监事2024年度报酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9.00、关于更换董事的议案

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东柴琇女士、吉林省东秀商贸有限公司、任松先生、郭永来先生已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王高平、季培雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多           公告编号：2024-036

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第三十次会议通知和材料。会议于2024年5月17日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由副董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-037

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于选举公司董事长及

　　补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到卢敏放先生的辞职申请。卢敏放先生因工作安排变动，申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职生效后，卢敏放先生将不再担任公司及子公司任何职务。

　　2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生新任董事，卢敏放先生辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务在新任董事当选后已正式生效。公司同日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意选举陈易一先生为公司董事长、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会主任委员，任期与第十一届董事会董事任期一致。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日