证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩     公告编号：2024-026

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：2023年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于申请综合授信额度及对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于制定《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均获表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：金奂佶、汤士永

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议