公司代码：603458               公司简称：勘设股份

　　

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截止2023年12月31日公司总股本311,319,847.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发现金总额17,122,591.59元（含税），占当年合并报表归属母公司净利润的30.26%。本利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　

　　

　　2 报告期公司主要业务简介

　　工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

　　2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%。其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长5.9%。2023年，民间固定资产投资253544亿元，比上年下降0.4%。

　　2024年1—2月份，全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%。其中，制造业投资增长9.4%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.3%。

　　2024年贵州省重大工程项目名单共包括3086个项目，年度预期投资3197.44亿元。而在2023年初，贵州发布的省级重大工程和重点项目共有4158个，年度预期投资8003.86亿元。今年与去年相比，不仅数量减少了1000多个，投资额更是骤减约4800亿元，降幅达到60%。自2017年来，每年的贵州省重大项目计划投资额基本都在7000亿元以上，并且2018年时最高超过了9000亿元。2024年的计划投资额是近8年的最低值，且大幅低于过去几年的水平。

　　2023年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加强农业基础设施建设、推动乡村产业高质量发展、扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

　　2023年10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议审议同意国务院增发1万亿元用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。

　　2023年2月3日，《中共贵州省委 贵州省人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》发布，提出推进宜居宜业和美乡村建设，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化打下坚实基础。

　　2023年7月24日，贵州省发展改革委发布《贵州省新型城镇化实施方案（2023—2025年）》，提出以城市群为主体、大中小城市和小城镇协调发展，以人为核心的山地特色新型城镇化，加快构建“一群三带”城镇空间格局。

　　2023年8月29日，中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发了《贵州省乡村建设行动实施方案（2023—2025年）》，提出通过加强乡村建设、改善人居环境实现“美在农家”。

　　（一）主要业务

　　本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

　　核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

　　1、工程咨询

　　工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。

　　（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

　　（2）工程监理，本集团可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

　　（3）检验检测，本集团可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

　　（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

　　2、工程承包

　　本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

　　（二）经营模式

　　1、业务承接主要通过投标方式

　　根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

　　2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司

　　一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

　　3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

　　目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

　　公司拥有的工程设计综合甲级资质是工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、标准要求最为严格的设计资质。获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、铁道、电力、水利等21个行业设计任务，承接业务的规模不受限制。公司设立了水资源与新能源分院、民航设计分院、铁路设计分院，积极拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务。未来，公司将依托工程设计综合甲资质优势，在现有公路、市政、建筑、水运、电子通信广电等行业的基础上，进一步拓展农业、林业、水利、电力、化工、新能源等领域。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　详见附注十八/1、前期会计差错更正

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度新承接合同额情况

　　单位：万元

　　

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-022

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步促进贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作、提升法人治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等公司治理制度》的议案，拟对《公司章程》及部分制度相应条款进行修订。

　　一、《公司章程》具体修订情况如下：

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。

　　公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　二、其他公司治理制度的制定、修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度。其他部分公司制度修订情况如下：

　　

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-024

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份

　　有限公司关于2023年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至2023年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试，本次计提减值准备30,807.76万元，其中信用减值损失23,117.80万元，资产减值损失7,689.96万元。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备30,807.76万元，将减少公司2023年度利润总额30,807.76万元，并相应减少公司2023年末的资产净值，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营成果。本次计提减值损失已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于公司2023年度计提资产减值准备》的议案进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　

　　证券代码：603458            证券简称：勘设股份

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份

　　有限公司2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：张晓航       主管会计工作负责人：李映红       会计机构负责人：刘峥

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张晓航      主管会计工作负责人：李映红      会计机构负责人：刘峥

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：张晓航      主管会计工作负责人：李映红     会计机构负责人：刘峥

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-023

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度审计机构。本事项需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

　　2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在我所执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业、2021年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

　　拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2022年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

　　拟定项目质量控制复核人员：管丁才于1995年4月成为注册会计师、1998年2月开始从事上市公司审计、2023年9月开始在本所执业、2023年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告数量13家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

　　3.独立性

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2024年度北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用90万元（含税）、信息系统内部控制评估费10万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），审计费用合计人民币135万元（含税），2024年度审计费用较2023年度审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：

　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会意见

　　公司2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构》的议案，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日