证券代码：688399           证券简称：硕世生物           公告编号：2024-011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更情况的概述

　　（一）本次会计政策变更的原因及日期

　　2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。

　　根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）会计政策变更的具体内容

　　1、会计政策变更的主要内容

　　执行《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”的规定：

　　解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

　　2、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　

　　证券代码：688399    证券简称：硕世生物   公告编号：2024-010

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“硕世生物”或“公司”）2023年度拟暂不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度，待公司经营情况改善后再进行分配。

　　● 公司本年度暂不进行利润分配，是充分考虑现阶段经营业绩情况，生产经营需要以及未来资金投入的需求等各方面因素。

　　● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-37,381.14万元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币241,700.55万元；根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营、研发投入及未来资金需求等各方面基础之上，同时更好地维护全体股东的长远利益，故在综合考虑公司长期发展和短期经营实际的情况下，拟定2023年度暂不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度，待公司经营情况改善后再进行分配。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度不进行利润分配的情况说明

　　公司2023年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、资金需求的综合考虑，具体原因如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　受公共卫生事件影响，分子诊断行业市场容量急速放大，全行业出现数倍增长，对企业进一步升级带来新的发展机遇，公共卫生事件加强了公众对分子诊断的认知和资本市场对分子诊断行业的关注，为分子诊断行业的发展发挥了积极的作用。但同时，伴随着行业的迅速发展，整个行业也面临产能过剩、竞争加剧等问题。

　　（二）公司所处发展阶段和经营模式

　　公司专注于体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，并拓展到体外检测服务领域，实现“仪器+试剂+服务”的一体化经营模式。目前公司属于快速发展期，公司将聚焦于分子诊断领域，以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展，同时着力科创，继续秉持、强化并贯彻“自主创新”发展理念，不断丰富产品线，积极向原材料、检测服务、互联网医院等领域拓展，建立健全产业链，强化公司核心竞争力，为股东创造更大价值。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-37,381.14万元，公司目前处于快速发展期，公司注重研发创新，同时兼顾生产经营规模、固定资产投资及产业链布局，资金需求较大。

　　（四）公司未进行现金分红的原因

　　首先，2023年公司面对各种严峻的国内外宏观环境，包括受新冠相关产品及服务需求下降的影响，业绩出现较大幅度下降，公司本年度业绩首次由盈转亏。在此背景之下，公司拟定战略重心逐步回归常规业务，坚守夯实主业，丰富产品矩阵，多元化布局，推进国际化战略，逐步消化新冠影响，努力重回良性发展轨道。但公司降本增效等措施落地较晚，各类费用以及成本依旧维持较高水平，压缩了公司盈利空间。给未来公司经营业绩带来较大的压力。

　　其次，公司所处的体外诊断试剂行业正处于快速发展阶段，整个行业将面临产能迅速过剩、市场需求下降、竞争迅速加剧等问题，市场竞争程度较为激烈，为保持公司的核心竞争力，进一步提高公司的市场份额，公司在研发、市场推广、公司运营等需要保持较大资金的持续投入，在本年度业绩承压的背景之下，提高资金的使用效率，重点用于确保业务持续增长和培育新的收入增长点。

　　再次，公司将开展生产基地新项目建设，整合优化目前公司生产基地，优化公司产能，提高生产效率，降低生产成本。

　　最后，积极探索产业整合，寻找行业上下游产业技术、业务等合作机会，适时寻找投资标的，做大做强产业链，确保对外投资的资金需求。

　　（五）公司留存未分配利润的用途

　　本利润分配方案是为确保公司中长期发展战略的顺利实施以及持续发展而制定。本年度留存未分配利润结转至下一年度，本次利润分配充分考虑所处行业发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，决定将留存未分配利润用于公司研发、市场推广、公司运营、新生产基地建设及对外投资等。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素。本次利润分配充分考虑所处行业发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，立足公司中长期发展战略的顺利实施以及持续发展。监事会同意本年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　

　　公司代码：688399                                                  公司简称：硕世生物

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本

　　报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案已经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司专注于体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，并拓展到体外检测服务领域，实现“试剂+仪器+服务”的一体化经营模式。公司具有核酸分子检测试剂、多重荧光定量PCR、干化学等现代生物学技术平台，目前拥有600多个产品，广泛应用于传染病防控、临床检测、大规模人口筛查、优生优育管理等领域。

　　(二) 主要经营模式

　　公司以体外诊断相关的“试剂+仪器+服务”一体化为经营模式，主营业务为体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，拥有完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司通过自主研发，向合格供应商采购所需的原材料，通过组织生产形成体外诊断试剂及仪器，以“直销和经销相结合”的销售模式，最终销往疾控机构、医院、第三方检测机构、体检机构、科研单位等用户。在最近几年，已拓展到关键原材料生产、医学检验服务、互联网医学领域。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）公司所处行业发展阶段

　　根据《上市公司行业分类指引》，公司属医药制造业（分类代码C27）；根据《国民经济行业分类》，属医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业（分类代码C358）。公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂。

　　20世纪以来，随着科学技术的快速发展，全球体外诊断行业从实验生物学时期过渡到了分子生物学时期。行业快速发展的驱动力主要是检测精确度提高、检测周期缩短、成本下降。目前，体外诊断已形成了一个价值数百亿美元的成熟产业。受益于体外诊断技术的发展，特别是分子生物学技术在临床检验领域应用所带来的新一轮医疗革命，核酸类诊断试剂的市场需求快速增长，带动我国体外诊断试剂行业较高的年增长率。同时，目前我国整体市场规模和人均医疗卫生支出距欧美成熟市场仍然存在差距，未来在经济发展、医疗体制改革、人口老龄化及居民可支配收入增加等因素的影响下，我国分子诊断市场拥有广阔的市场空间。受益于公共卫生事件、精准医疗发展和分子诊断技术手段的不断升级，且我国人口基数大、经济水平迅速提高和高端消费者的增加等因素，未来相当一段时间内分子诊断仍将保持快速增长，中国体外诊断试剂市场未来增长潜力巨大。

　　（2）行业发展态势

　　从生物医药行业发展现状看，党的二十大报告将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，并对“推进健康中国建设”作出全面部署，“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”。在深化医药卫生体制改革的大背景下，在全民医保制度实施、医疗及公共卫生重大专项的推进及人口老龄化趋势等因素的驱动下，医疗扩容趋势依然延续，同时随着人们健康意识的提升和消费能力的提高，以及国家产业政策的推动及支持，使得对公共防疫、医疗卫生、人民健康等的需求增长成为大趋势，所以，在未来一个时期内，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，生物医药行业作为新质生产力的一支重要力量，以科研创新、新技术与新产品应用、新场景发展为抓手来驱动和服务大众健康的旺盛需求，使得生物医药企业的收入和利润将会保持持续、稳健的增长趋势。

　　①全球IVD市场的发展保持较快的增长，目前已经成为千亿美元的大市场，同时随着新兴技术和产品的较快拓展应用，全球体外诊断技术与产品将会保持较快发展，整体市场规模预计将保持较快的增长水平，行业集中度在逐渐提高。

　　②随着医改的推进、医学治疗模式从治疗向预防的转变，以及精准医学、个体化医学的快速发展，国内诊疗人次将稳步提升，诊断技术的发展与应用领域不断扩张，同时在集采政策的逐步落实下，在这些因素的促进下，国内IVD市场的整体发展将会保持稳健增长，IVD行业继续保持良好的发展趋势，其中免疫诊断是龙头，而分子诊断已经成为成长最快的市场，POCT(即时检测)、LDTs(实验室自建试剂方法)等领域成为新的发展亮点。

　　③国内体外诊断产品行业在快速发展中，各类技术平台的创新速度在加快，应用领域得到不断拓展，应用产品的数量也在不断增加，进口替代与产品创新、技术创新成为国内IVD企业实现跨越式发展的一个重要方式，同时中高端诊断技术、产品对低端诊断技术的替代比重在上升中。

　　④国内以传统体外诊断技术平台为主的行业集中度在增加，IVD企业逐步显现全诊断技术平台发展趋势，而新兴技术平台的市场仍在扩张发展中，进口替代、产品升级、技术扩张、生物防控、战略重组等是中国企业进行发展的重要选择方式。

　　⑤随着大量相关产品的出口以及产能的大幅度提高，中国IVD企业的技术水平和制造能力得到国际市场的认可，规模化经营、“走出去”的国际化道路逐渐成为国内规模型IVD企业的发展战略。

　　⑥生物医药产业作为战略性新兴产业，是新质生产力的一支重要力量，已经得到国家的大力支持和培育，整个行业依然处于前所未有的历史发展机遇阶段。

　　（3）主要技术门槛

　　体外诊断行业汇集了生物、医学、机械、光学、电子（微电子）、计算机、工程学、工业设计与制造等相关专业技术，技术门槛高。新技术的不断运用和更新，客观上也缩短了行业技术的更新周期，对企业技术的积累以及人员的专业要求提出了较大的挑战。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司的市场地位：

　　基于拥有自主知识产权的核心技术平台，公司研发了覆盖传染病检测、肿瘤筛查、女性生殖道微生态检测等多个领域的系列产品，广泛应用于传染病防控、临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理等领域，在相应细分市场中公司产品具有较强竞争优势。

　　（1）公司的荧光定量PCR业务，国内率先倡导多重荧光定量PCR检测，依托涉及多重检测、熔解曲线、引物探针标记修饰、新型扩增体系、个性化样本预处理等多个技术领域的多重荧光定量PCR技术平台，在分子诊断领域处于技术领先地位；

　　（2）在女性生殖道微生态检测领域，公司自主研发的医学图像分析诊断系统，完成了阴道炎检测从手工到自动化、智能化的转变，实现了统一的检测标准，将检测标准化，提升了医生资源缺乏地区的诊疗水平；

　　（3）在传染病检测领域，公司是国内疾病预防控制核酸类检测产品的主要供应商，有600多个产品品种，覆盖全国各省区300多家地级市疾控中心,基本涵盖了国内已发或国外已发、国内未发的传染病，包括呼吸道类、腹泻类、疹类等检测项目；

　　（4）在HPV检测方面，公司HPV检测试剂能够实现“分型+定量”，近年来保持了较高增速，并且自2016年起成为江苏泰州、河南郑州、新疆、陕西西安、广东顺德、宁夏、江西吉安和山东济南等多个地区“两癌筛查”项目HPV检测试剂的重要供应商，以稳定可靠的质量和高效的服务为我国“两癌筛查”项目作出了积极贡献

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

　　① 新技术

　　分子诊断的技术方向目前主要聚焦于高通量、封闭式以及时效性。NGS、熔解曲线、POCT、等温扩增技术、快速提取、单分子测序及检测、CRISPR等技术是研究与应用的主要方向。

　　② 新产业

　　体外诊断上游层面，很多公司积极布局分子诊断原料行业，尽力降低对外部的依赖；同时积极与科研院所合作，解决核心原材料自主可控，稳定供应的问题；中游层面，引入精细化管理，强化生产自动化、智能化；下游层面，适应国家医疗政策，积极布局销售端。

　　③ 新业态和新模式

　　一是强强联手。体外诊断生产制造公司积极与国际巨头或者与研发、流通领域强强联手，积极整合各自优势资源，协同发展；二是基于已有的产品线，布局独立检验实验室，进入第三方检测领域；三是充分利用互联网+的机遇，推进网上医院建设，同时积极布局家用体外诊断市场。

　　（2）未来发展趋势

　　① 分子诊断

　　随着人们生活水平的提高，医疗卫生产业发展将不再局限于诊疗，而愈加重视预防性医学。

　　分子诊断作为预测诊断的主要方法，既可以对个体遗传病进行检测，也能进行预防诊断筛查并提供用药指导，PCR、基因芯片、NGS均为发展方向。

　　② POCT化

　　POCT是指在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式。与专业实验室诊断相比，POCT具有快速、使用简单、节约综合成本等优点，有利于诊断产品向小型化、智能化方向发展。

　　③ 自动化、多功能、集成化以及智能化

　　自动化、多功能、集成化、智能化的检测设备，能有效地节约人力成本，提高检测的效率和准确性，一台机器可以实现多项指标的测试，极大地缩减了测试的时间，进而将有利于检测产品家用化。

　　④ 特定的检测试剂与专用仪器配套使用

　　检测过程中所需要的仪器、试剂、耗材等组成了体外诊断系统，而相互匹配的检测仪器与试剂相互配合能够达到更好的检测效果，特定的检测试剂与专用仪器间的配套关系愈发紧密。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入40,317.93万元，较上年同期下降92.72%；归属于母公司的净利润-37,381.14万元，较上年同期下降120.45%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　

　　证券代码：688399                                         证券简称：硕世生物

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏硕世生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：王国强 主管会计工作负责人：孟元元 会计机构负责人：许秋霞

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王国强 主管会计工作负责人：孟元元 会计机构负责人：许秋霞

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：王国强 主管会计工作负责人：孟元元 会计机构负责人：许秋霞

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　

　　证券代码：688399    证券简称：硕世生物   公告编号：2024-007

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日下午14:00以现场会议方式召开第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年4月15日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

　　1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

　　监事会认为：2023年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

　　监事会认为：基于对2023年度公司整体运营情况的总结，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》，真实准确地反映了公司2023年度经营状况和财务状况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；

　　监事会认为：公司在总结2023年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司2024年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

　　监事会在全面审阅公司2023年年度报告及摘要后，发表意见如下：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

　　（2）公司2023年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2023年年度报告的过程中，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》；

　　监事会认为：公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素。本次利润分配充分考虑所处行业发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，立足公司中长期发展战略的顺利实施以及持续发展。监事会同意本年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2023年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至2023年12月31日《关于公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

　　8、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司申请银行授信事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《关于<2024年第一季度报告>议案》；

　　监事会在全面审阅公司2024年第一季度报告后，发表意见如下：

　　（1）公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

　　（2）公司2024年第一季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2024年第一季度报告的过程中，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日