证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。
二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2023 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：
注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。
婴童护理产品系列2023 年第四季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高产品洗发沐浴露、防皴霜销量同比增长，收入占比上升。
精油产品系列2023 年第四季度平均售价同比下降原因：主要系单价较高产品舒舒贴同比销量减少，收入占比下降。
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。
1、包材与基材
2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比，基本无变化。
2、表面活性剂
2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比上涨2.38元/公斤（不含税），涨幅18.31%。
3、功能性辅料
2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比下降17.28元/公斤（不含税），降幅7.71%。
4、精油
2023年第四季度平均单价较2022年第四季度同比上涨223.16元/公斤（不含税），涨幅86.54%。采购平均单价上涨的主要原因是2023年第四季度采购柠檬精油单价较高，而2022年四季度未采购该原材料。
5、农药原药
2023年第四季度平均单价较2022年第四季度同比下降159.16元/公斤（不含税），降幅53.04%。采购平均单价降低的主要原因是2023年第四季度大量采购氯氟醚菊酯，而2022年同期未采购该原材料。其他农药采购价格基本持平。
6、溶剂
2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比，基本无变化。
7、油脂类原料
2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比，基本无变化。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-014
润本生物技术股份有限公司2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号）核准，公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币105,479.22万元（人民币，下同），扣除不含税的发行费用8,356.37万元，实际募集资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年10月12日出具了（容诚验字〔2023〕510Z0017号）验资报告。
（二）募集资金使用和节余情况
截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币/万元
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《润本生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年10月10日与中国工商银行股份有限公司广州北京路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司广州市鑫翔贸易有限公司，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有责任公司于 2023年11月7日与招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币1,175.62万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月26日出具了《关于以自筹预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】501Z0164号）。
截至本报告期末，公司已使用募集资金616.74万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金,已使用募集资金558.88万元完成置换已支付的发行费用。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规要求。具体情况详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《润本生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的公告》（公告编号：2023-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，使用最高额不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2023年12月31日，公司使用募集资金现金管理情况如下：
注：截至本报告披露日，公司以闲置募集资金投资的部分产品已于2024年2月9日到期，到期后募集资金如期归还至募集资金专用账户。公司将上述归还至募集资金专用账户的资金继续用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。截至2023年12月31日，公司尚未实际使用超募资金永久补充流动资金，公司将根据公司资金使用实际情况适时将超募资金补充流动资金。
（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金相关信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：润本股份《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，如实反映了润本股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
附件1：募集资金使用情况对照表
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
公司代码：603193 公司简称：润本股份
润本生物技术股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的全体股东每10股派发1.7元现金股利(含税)。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。其中，婴童护理系列产品及业务属于“日用化学产品制造（C268）”中的“化妆品制造（C2682）”，驱蚊系列产品及业务属于“农药制造（C263）”中的“化学农药制造（C2631）”，精油系列产品及业务属于“日用化学产品制造（C268）”中的“其他日用化学产品制造（C2689）”。
根据国家统计局统计，2023 年，社会消费品零售总额471,495亿元，同比增长7.2%，其中化妆品类总额4,142 亿元，同比增长5.1%（限额以上单位消费品零售额）。
（一）主要业务
公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售，目前已形成婴童护理产品、驱蚊产品、精油产品三大核心产品系列。公司秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命，深耕家居个人生活领域，坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，以新一代驱蚊产品切入消费者生活，不断发现消费者未被满足的需求与痛点，丰富品类。
（二）经营模式
1、销售模式
公司采用线上直销、线上平台经销、线上平台代销、非平台经销的模式为消费者提供优质产品。线上直销主要通过公司在天猫、抖音、拼多多、快手等电商平台开设直营店铺、自主运营的方式进行销售，线上经销以京东自营为代表，线上代销主要包括唯品会等。非平台经销商指除平台电商以外的经销商，公司通过直接与非平台经销商签订销售合同达成经销关系，主要采用先款后货的结算方式，公司收到货款后将商品发货给非平台经销商，由非平台经销商签收后完成交易。
2、采购模式
公司采购主要包括农药原药、溶剂、功能性辅料、油脂类原料和表面活性剂等原料，无纺布、复合膜袋、瓶罐、泵头、软管、彩盒和纸箱等包材与基材、成品等。
采购部在综合评估多家供应商的资质、供应能力、质量价格、交货时间、售后服务等因素后选择合适的供应商进行采购。生产及物料管理部门根据销售部提报的每月销售需求，结合工厂产能并参考往年同期销量情况，编制生产计划。采购部根据销售需求及生产计划，结合材料库存安全定额及采购周期，编制采购计划，经批准后组织下单采购。
3、生产模式
公司根据生产经营实际需要，主要采用自主生产、委托加工相结合的方式安排生产。公司拥有黄埔工厂和义乌工厂两大生产基地，建筑面积总计约10.50万平方米，自主生产系公司主要的生产模式。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2023年12月31日，公司总资产 201,887.09万元，较上年末增长 144.59%；归属于上市公司股东净资产192,125.84 万元，较上年末增长 165.89%；报告期内公司实现营业收入 103,295.46 万元，较上年同期增长 20.66%；实现归属于上市公司股东净利润22,602.71 万元，较上年同期增长41.23%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
润本生物技术股份有限公司
法定代表人：________________
赵贵钦
2024年4月24日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-010
润本生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2023年公司实现营业收入10.33亿元，同比增长20.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长41.23%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长52.74%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2024-013）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
董事长赵贵钦先生向董事会做了《2023年度董事会工作报告》，并陈述了2023年公司经营情况，做了董事会日常工作总结。2023年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。各位董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及全体股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
公司独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士，离任独立董事张富明先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将就其2023年度履职情况在2023年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度独立董事度述职报告（张富明）》《2023年度独立董事述职报告（郑怡玲）》《2023年度独立董事述职报告（赵晓明）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五） 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及《公司章程》等内部制度的要求，就在任独立董事赵晓明、郑怡玲的独立性情况进行评估，并出具专项报告，认为公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六） 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理赵贵钦先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七） 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会就首次公开发行股票募集资金2023年度的存放和实际使用情况制定了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九） 审议通过《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度年报审计机构。公司对该所审计过程中的履职情况进行了评估，认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，能够满足公司审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十） 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，公司制定了公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员审议时对本议案进行了回避，直接提交董事会审议。
与会董事进行了回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
（十一） 审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟在不超过10.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
公司编制了《2023年年度财务决算报告》，对2023年度财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量情况进行了反映。报告期内，公司实现营业收入10.33 亿元，同比增长20.66%；归属于上市公司股东的净利润为2.26 亿元，同比增长 41.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，同比增长 41.64%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
2024年第一季度公司实现营业收入1.67亿元，同比增长10.02 %，实现归属于上市公司股东的净利润3,547.22万元，同比增长67.93 %。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年第一季度报告》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟召开2023年年度股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案连同第二届监事会第二次会议审议通过的部分相关议案共同提交本次股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的会议通知》（公告编号：2024-016）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-015
润本生物技术股份有限公司董事、监事、
高级管理人员2023年度薪酬发放情况
及2024年度薪酬方案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月11日召开第二届董事会薪酬委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》；于2024 年 4 月 24日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
（二）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
（三）公司董事2024年度薪酬方案
1、公司非独立董事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴：每人每年 8 万（含税），自任期开始起按年发放。
（四）公司监事2024年度薪酬方案
公司监事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。
（五）公司高级管理人员2024年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
（六）其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬；
4、公司全体董事、监事对薪酬事项回避表决，上述事项提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可执行。
三、备查文件
1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议；
2. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议决议。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024 年4月 24日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-017
润本生物技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月15日 15 点 00分
召开地点：广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月15日
至2024年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次会议将听取《独立董事2023年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月24日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年4月25日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参 加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、 授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
（三）以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2024 年5月9日17 点以前收到为准。
（四）现场登记时间
2024年5月9日09:00-15:00
（五）会议登记地点
广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室
六、 其他事项
会议联系方式
联系人：吴伟斌
地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部
电话：020-38398399
Email：security@runben.com
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
润本生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
