证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-018
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月24日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年4月22日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年总经理工作报告>的议案》。
（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2023年独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年董事会工作报告》《2023年独立董事述职报告（林斌）》《2023年独立董事述职报告（刘恒）》《2023年独立董事述职报告（黄继武）》】
（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年财务决算报告>的议案》。
公司按照企业会计准则的规定编制《2023年财务决算报告》，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（四） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年利润分配预案>的议案》
公司董事会拟定2023年利润分配预案：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。以公司2024年4月23日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本701,239,045股，扣除已回购股份5,061,660股后的696,177,385股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利8.5元（含税），共计分配现金股利人民币 591,750,777.25 元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）】
（五） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）】
（六） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》】
（七） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）《关于广州视源电子科技股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的核查意见》】
（八） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年内部控制自我评价报告>的议案》
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年内部控制自我评价报告》《2023年内部控制审计报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年内部控制自我评价报告的核查意见》】
（九） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】
（十） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币350万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）】
（十一） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币120亿元（含人民币120亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2023年年度股东大会审议批准日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币120亿元（含人民币120亿元）或等值外币。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）】
（十二） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》
为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2024年拟开展累计金额不超过8亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第五届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2024年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】
（十三） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》
同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2024-026）】
（十四） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》
为进一步明确和完善分红机制，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，切实保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，制定了未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（公告编号：2024-029）】
（十五） 以7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施《2022年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业、自身实际经营情况及公司未来发展战略计划，经审慎论证后，决定终止实施本次激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。
本次拟回购注销的限制性股票数量为5,222,500股。本次回购注销完成后，公司总股本将由701,239,045股减少至696,016,545股，注册资本将由701,239,045元减少至696,016,545元。
该次激励计划的激励对象包含董事杨铭，同时激励对象涉及董事王毅然的亲属，因此关联董事王毅然、杨铭对本议案回避表决。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）和《北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司终止实施2022年限制性股票激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见》】
（十六） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意因终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，对《公司章程》中规定的注册资本及股份总数进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）】
（十七） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）】
（十八） 以6票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
独立董事黄继武、刘运国、朱义坤回避表决。
【内容详见2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。】
（十九） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
经评估，公司认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报事项审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计报告。
【内容详见2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《视源股份对会计师事务所履职情况评估报告》。】
（二十） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
公司审计委员会认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
【内容详见2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。】
（二十一） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
同意定于2024年5月16日（星期四）在公司会议室召开2023年年度股东大会，审议如下事项：
1、 关于《2023年董事会工作报告》的议案
2、 关于《2023年监事会工作报告》的议案
3、 关于《2023年财务决算报告》的议案
4、 关于《2023年利润分配预案》的议案
5、 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
6、 关于续聘2024年审计机构的议案
7、 关于向银行申请综合授信额度的议案
8、 关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案
9、 关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）】
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、广州视源电子科技股份有限公司2023年度审计报告
3、关于广州视源电子科技股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
4、关于广州视源电子科技股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
5、关于广州视源电子科技股份有限公司2023年内部控制审计报告
6、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的核查意见
7、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年内部控制自我评价报告的核查意见
8、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司终止实施2022年限制性股票激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-019
广州视源电子科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月24日11：00在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2024年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决的方式形成如下决议：
（一） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年监事会工作报告》】
（二） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》
公司按照企业会计准则的规定编制《2023年财务决算报告》，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年利润分配预案>的议案》
公司2023年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2023年利润分配预案。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）】
（四） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
公司编制和审核的《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）】
（五） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》】
（六） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司2023年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2023年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）《关于广州视源电子科技股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的核查意见》】
（七） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年内部控制自我评价报告>的议案》
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年内部控制自我评价报告》《2023年内部控制审计报告》《2023年内部控制规则落实自查表》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年内部控制自我评价报告的核查意见》】
（八） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
2023年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】
（九） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》
公司续聘2024年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报事项审计机构。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）】
（十） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）】
（十一） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》
公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2024年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展2024年外汇套期保值业务的核查意见》】
（十二） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》
公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2024-026）和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的核查意见》】
（十三） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施《2022年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果。因此，同意公司终止实施本次激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）和《北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司终止实施2022年限制性股票激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见》】
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议
广州视源电子科技股份有限公司
监事会
2024年4月25日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-030
广州视源电子科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王洋、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人(会计主管人员)薛丹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、公司根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，积极开展生成式人工智能服务备案工作，并于2024年3月28日完成“CVTE大模型（自研）”的备案，备案号“Guangdong-shiyuan-20240314”。“CVTE大模型（自研）”主要应用在教育和企业服务两大垂类领域，赋能教育数字化与企业数字化转型升级。备案公示信息详见国家互联网信息办公室于2024年4月2日在其官网披露的《国家互联网信息办公室关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告》。
2、截至2024年3月29日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,061,660股，占公司总股本的0.72%，最高成交价为46.50元/股，最低成交价为33.37元/股，成交总金额199,553,463.41元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-017）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：王洋 主管会计工作负责人：胡利华 会计机构负责人：薛丹
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王洋 主管会计工作负责人：胡利华 会计机构负责人：薛丹
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-029
广州视源电子科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2024年-2026年）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明确和完善分红机制，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，切实保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，制定了未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的考虑因素
公司着眼于实际经营情况和可持续发展，在综合考虑公司发展所处阶段、盈利规模、外部融资环境、资金成本、股东的要求和意愿等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影响公司的持续经营。
二、本规划的制定原则
公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，优先采取现金方式分配利润。现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
（二）利润的分配形式
公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（三）现金分红的条件及比例
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。
（四）发放股票股利的条件
在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，公司董事会可同时考虑进行股票股利分配。
（五）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，实行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。
其中，“重大资金支出安排”是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（六）利润分配应履行的程序
董事会提出利润分配预案后，监事会应明确发表同意意见，方能提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
公司董事会应按照《公司章程》规定的利润分配政策和公司的实际经营情况制定各年的利润分配预案，董事会在利润分配预案中应说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事有权就利润分配预案的合理性发表意见。具体利润分配预案应经公司董事会全体董事过半数表决同意。公司董事会未作出现金分配预案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，监事会对此应发表明确意见。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
董事会提出的利润分配预案需经监事会表决通过后，方可提交公司股东大会审议。必要时，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事过半数同意。
股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司召开审议利润分配预案的股东大会，除现场会议投票外，公司应当向股东提供股东大会网络投票系统。利润分配方案应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成利润分配事宜。
（七）利润分配政策的调整
公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
四、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审定一次股东分红回报规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
