证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-008
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发、生产及销售。聚酯树脂是一种由精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸（PIA）等多元酸与新戊二醇（NPG）等多元醇，通过酯化反应、真空缩聚而制得的热固性饱和型聚酯树脂，外形为白色块状透明固体，是生产粉末涂料的主要原材料。粉末涂料是一种环境友好型涂料，与普通溶剂型涂料及水性涂料不同，具有高效（Efficiency）、经济（Economy）、性能出色（Excellency）、环保（Ecology）的优点，是国际上公认的“4E”型涂料品种，已广泛用于建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C产品等各个领域。近年来，随着国家在“推进生态文明建设”“碳达峰碳中和”“蓝天碧水净土保卫战”等一系列战略上的深入推进，相关环保法律法规逐步落地实施，“建设美丽中国”不断深入人心，绿色发展成为全社会的共识。正是在国家产业结构调整与环境保护法规政策不断出台的大背景下，粉末涂料应用越来越广泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，聚酯树脂的市场需求亦随着粉末涂料行业的发展持续增长，未来发展前景广阔。
公司产品主要分类情况如下：
公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计，公司产品连续多年销量居粉末涂料用聚酯树脂行业前列，公司品牌及产品在粉末涂料用聚酯树脂市场地位突出。
通过多年经营积累，公司拥有专业的技术研发团队，技术创新能力突出，拥有近200个聚酯树脂产品型号，充分满足粉末涂料客户差异化需求，已与阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG、旗创新材等国内外专业粉末涂料生产商建立了长期稳定的合作关系，公司产品已销往东南亚、欧洲、美洲、非洲等多地。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）2023年公司经营情况
公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于为客户提供更多优质的产品，以满足客户需求。近年来，随着国家在“推进生态文明建设”“碳达峰碳中和”“蓝天碧水净土保卫战”等一系列战略上的深入推进，相关环保法律法规逐步落地实施，粉末涂料应用越来越广泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，市场需求旺盛，公司的主要客户粉末涂料产销量均保持稳定增长态势。
报告期内，公司实现营业收入148,007.11万元，较上年增长8.96%；聚酯树脂销量为14.17万吨，较上年增长24.64%。公司行业地位突出，竞争优势明显，产品和品牌认可度不断提高，亦是公司主营业务收入持续增长的主要因素。
（二）关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目
报告期内，公司募集资金投资项目“年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”开始试生产，公司产能不足的压力已得到缓解，同时也有利于提升研发能力，拓宽高端产品种类，助力公司更快、更好地向前发展。
“研发中心建设项目”在前期虽然经过了充分的可行性论证，但项目的建设标准较高，实际执行过程中受到设备购买、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，项目的整体进度放缓，无法在原定时间2023年12月达到预定可使用状态。在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，公司计划将“研发中心建设项目”竣工时间延期至2025年6月。
（三）关于新项目
2023年8月，公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目投资协议书》，拟在海宁市黄湾镇投资实施“年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”，为了增强公司整体竞争力，提升公司盈利水平，助力公司业务健康持续发展，该项目正在有序推进中。
（四）公司未来发展的展望
公司将始终聚焦主业，进一步优化多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系，坚持技术创新，加快产品升级，丰富产品功能，持续开发出满足下游粉末涂料及终端行业应用需求的新产品，为客户提供高质量的产品和优质的服务，进一步巩固和增强公司在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位，力争成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域的领军企业。
浙江光华科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-025
浙江光华科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年4月13日以专人通知方式发出。会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案无需提请股东大会审议。
2、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
董事会就在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案无需提请股东大会审议。
5、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度总经理落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作。
本议案无需提请股东大会审议。
6、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
公司2023年度财务决算报告财务数据详见公司《2023年年度报告》全文。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-012）。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。
董事会认为：本次担保有利于促进光华进出口的正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，光华进出口为公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，因此同意本次担保。同时，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司担保额度预计的公告》（公告编号2024-013）。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、 审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2024-015）。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。
10、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-011）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2024-009）。
本议案无需提请股东大会审议。
12、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》。
为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，同意公司及控股子公司于2024年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币30亿元（或其他等值货币）的银行授信额度。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告》（公告编号2024-014）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙杰风先生回避表决的表决结果，审议通过《关于购买房屋暨关联交易的议案》。
为保障公司未来的长远规划与持续发展的办公需求、降低行政成本、提高行政效率和增强公司后续融资能力，同意公司向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路280号1501-1516室、1601-1620室房屋。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于购买房屋暨关联交易的公告》（公告编号2024-016）。
本议案无需提请股东大会审议。
14、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理；同意对空档期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认。
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-018）。
本议案无需提请股东大会审议。
16、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议案》。
同意对空档期开展外汇远期结售汇业务的行为予以追认，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的公告》（公告编号2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理；同意对空档期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的行为予以追认。
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-020）。
本议案无需提请股东大会审议。
18、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙杰风先生回避表决的表决结果，审议通过《关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士向公司及控股子公司提供综合授信额度不超过人民币5亿元的连带责任担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起1年。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2024-021）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
19、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策能力和水平，更好地适应公司经营发展需要，同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《公司章程》的相应条款作修改，同时授权董事会办理后续工商变更登记手续。
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的的公告》（公告编号2024-022）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
20、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
21、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订<浙江光华科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
本议案无需提请股东大会审议。
22、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<浙江光华科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
本议案无需提请股东大会审议。
23、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<浙江光华科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
本议案无需提请股东大会审议。
24、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<浙江光华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
本议案无需提请股东大会审议。
25、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<浙江光华科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
本议案无需提请股东大会审议。
26、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订<浙江光华科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
本议案无需提请股东大会审议。
27、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订<浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
28、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订<浙江光华科技股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》。
本议案无需提请股东大会审议。
29、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-023）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案无需提请股东大会审议。
30、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任孙梦静女士为浙江光华科技股份有限公司副总经理的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号2024-010）。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案无需提请股东大会审议。
31、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案无需提请股东大会审议。
32、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024年一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》（公告编号2024-027）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案无需提请股东大会审议。
33、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会第五次会议决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年5月10日。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-026）。
三、 备查文件
1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届独立董事专门会议第二次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-026
浙江光华科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，会议决议于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14：00
（2）网络投票时间：2024年5月15日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2024年5月10日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。
二、 会议事项
（一） 本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
（二） 本次股东大会审议议案
上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案6.00、13.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、 现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年5月13日16:00前送达），本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2024年5月13日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登记及信函邮寄地点：浙江光华科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号，邮编：314412，电话：0573-87771166，传真：0573-87771222。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1、会议联系人：张宇敏
2、联系电话：0573-87771166
3、传真号码：0573-87771222
4、电子邮箱：info@khua.com
5、联系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号
6、与会股东食宿、交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、 备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
七、 附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2024年5月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江光华科技股份有限公司（股票代码：001333）股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：______________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人签名或盖章：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：__________年________月________日
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-011
浙江光华科技股份有限公司关于
拟续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、 续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
二、 项目信息
（一）基本信息
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
审计费用是依据市场公允合理的定价原则，结合行业标准、公司业务规模、审计工作量及质量等因素综合确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定最终的审计费用。
三、 聘任会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，也基于其前期在2023年对公司审计工作的良好表现，为保证审计连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第五次会议审议。
（二） 董事会审议情况
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为1年，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三） 监事会审议情况
公司于2024年4月23日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四） 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议；
2、 第三届监事会第五次会议决议；
3、 第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
