湖南投资集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2024-04-25

  证券代码:000548        证券简称:湖南投资        公告编号:2024-024

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  1.会议召开情况:

  现场会议召开时间为:2024年4月24日下午2:30

  网络投票时间为:2024年4月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  现场会议地点:湖南投资大厦6楼会议室

  召开方式:现场表决和网络投票表决相结合

  召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会

  会议主持人:董事长皮钊先生

  本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2.会议的总体出席情况:

  

  3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,通过了以下议案。

  1.审议通过了《公司2023年年度报告》(全文及摘要)

  (1)表决情况:

  

  (2) 表决结果:本项议案获得通过。

  2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  3.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》;

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  6.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  7.审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  8.审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  9.审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本项议案获得通过。

  10.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

  11.审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

  (1)表决情况:

  

  (2)表决结果:本议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:湖南崇民律师事务所

  2.律师姓名:张巍、许海浪

  3.结论性意见:湖南崇民律师事务所律师认为,公司2023年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.《公司2023年度股东大会决议》;

  2.《湖南崇民律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2024年4月25日