证券代码：688350        证券简称：富淼科技        公告编号：2024-040

　　转债代码:118029        转债简称: 富淼转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年4月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2023年年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司2023年年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案8为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：韩坤、唐莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏富淼科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日