证券代码：605577        证券简称：龙版传媒        公告编号：2024-013

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项需提交公司股东大会审议。

　　● 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

　　一、公司2023年度日常关联交易执行情况

　　公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传媒股份有限公司下属子公司2023年度日常关联交易预计及实际执行情况如下：

　　2023年度关联交易预计和执行情况统计表

　　

　　二、公司2024年度日常关联交易预计情况

　　公司2024年度日常关联交易预计情况如下：

　　2024年度日常关联交易预计统计表

　　

　　三、关联方介绍和关联关系

　　上述关联方中，黑龙江出版集团有限公司为公司的控股股东，其余企业均为公司控股股东黑龙江出版集团有限公司或股东中国教育出版传媒股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司下属子公司。按照《上市公司信息披露管理办法》，2024年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子公司不再作为公司的关联方。

　　四、关联交易的定价原则和依据

　　根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方均以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则以市场价格为依据，经双方协商确定，交易价格公允合理。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

　　六、独立董事专门会议意见

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审核，独立董事意见为：公司确认的2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况，均在公司正常的日常业务范围内，符合公司实际情况；关联交易价格公平、合理、公允，上述关联交易符合《公司章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意本议案提交董事会审议。

　　七、审议程序

　　该日常性关联交易经2024年4月24日召开的公司第三届董事会第23次会议和第三届监事会第15次会议审议通过。董事会关联董事回避表决，非关联董事冯向辉、窦玉前、王永德一致表决通过。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　龙版传媒2023-2024年度日常关联交易主要关联方基本情况

　　

　　

　　证券代码：605577        证券简称：龙版传媒        公告编号：2024-009

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月19日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年4月24日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年度股东大会会议材料。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（二）审议通过关于公司2023年度总经理工作报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（三）审议通过关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（四）审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年度审计报告及公司2023年度股东大会会议材料。

　　本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（五）审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（六）审议通过关于公司会计政策变更的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（七）审议通过关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

　　本议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决6票。

　　（八）审议通过关于聘任会计师事务所的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（九）审议通过关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（十）审议通过关于公司2023年度审计委员会履职情况暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（十一）审议通过关于公司2023年度社会责任报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（十二）审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（十四）审议通过关于公司2023年度政府补助资金情况统计的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（十六）审议通过关于召开2023年度股东大会的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　

　　证券代码：605577          证券简称：龙版传媒          公告编号：2024-016

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分配比例：派发现金红利0.8元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末未分配利润（母公司口径）为人民币425,633,627.12元，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润344,406,053.17元，提取法定盈余公积10,919,535.08元，可供母公司股东分配的利润为333,486,518.09元。

　　公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本444,444,445.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利35，555，555.60元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为10.33%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、本年度现金分红比例的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　近年来，公司所处的出版传媒业在国家政策的推动引导下，市场规模保持较快增长，销售规模持续增加，行业发展前景广阔。“十四五”时期，新闻出版产业正加快从传统出版向融合创新转型，从高速度增长向高质量发展转变，从生产制造型向知识服务型升级，进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

　　（二）公司经营模式和发展阶段

　　公司以图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷作为主营业务，并向中小学生提供教材、教辅等学习资料，致力于为消费者提供知识与信息服务，以满足受众的文化消费需求和教育需求。其中：出版业务分为教材教辅、一般图书、电子出版物、报刊等。发行业务主要包括发行教材教辅和一般图书，主要发行渠道为新华书店集团通过征订、零售等模式向大众销售。印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等，通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务，与需求方签订相应加工合同后，进行加工生产。当前，出版传媒行业正在由高速度增长向高质量发展转变。在此背景下，公司坚持守正创新，大力实施改革、发展、转型举措，社会效益和经济效益稳步提升。公司须持续加大对优质文化产品的开发与投入，坚持走高质量发展之路，才能在供给能力和产品创新等方面保持竞争优势，实现可持续发展，因此资金需求较大。

　　（三）公司的盈利水平和资金需求

　　2023年，公司实现营业收入184,441.68万元，实现利润总额29,995.91万元，实现归属于上市公司股东的净利润34,440.61万元。按照公司“十四五”发展规划，公司将加快实施挺拔主业战略、优化升级战略、高质量发展战略、多元化经营战略、人才强企战略，努力构建以“实现高质量发展、线上线下协同发展、全媒体融合发展，实现出版、印刷、发行业务全面优化升级，实现精细化、信息化、集约化管理，使公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变”为目标的创新发展新格局，将资金用于持续深化拓展教育服务市场增量、资产效益最大化增量、在线业务增量、资本化运营增量，以支持公司各项业务的发展。为实现公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变的战略目标，公司需要充裕资金用于融合出版、按需印刷、线上业务、资本运作等业务投入，以降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

　　因此，考虑到该因素并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、财务状况、发展规划及资金需求等因素，统筹兼顾股东合理回报及公司持续发展需要，制订了符合公司发展实际情况的分红比例。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2023年末公司留存未分配利润将滚存至下一年度，主要用于数字出版业务及按需印刷设备的投入、线上业务的资金支出、资本运作以及公司正常经营的资金周转，从而提升公司整体效益，以利于公司股东的长期回报。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利率水平及公司生产经营情况等多种因素的影响，预计收益情况可参考公司近年来的利润水平。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2023年度利润分配预案无异议。

　　?（三）股东大会审议

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第?3?号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票两种投票方式，对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

　　四、为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将严格按照相关法律法规规定和《公司章程》要求，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司未来将积极持续优化经营、加大市场拓展，提高公司产品的市场竞争能力和公司的整体盈利能力，以稳健的经营业绩更好地回报投资者，落实公司的股东回报政策。

　　五、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月24日