证券代码：301063            证券简称：海锅股份            公告编号：2024-014

　　

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股本）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

　　（一）主营业务

　　公司主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。

　　经过多年耕耘，公司已具备较为成熟的工艺技术，现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。作为国内行业中少数具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一，公司具备完善的技术研发能力，积累了大量的先进工艺技术和经验，在多个领域内取得了相关资质证书，并获得了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证。公司坚持质量是生命，诚信是根本的管理理念，紧跟国际市场发展趋势，加大研发投入，积极研发新产品、新工艺，实现传统制造业的提档升级，加速向智能化、信息化转变，立足高端装备制造领域，以科技创新为动力，努力成为新能源产业中的强者。

　　（二）主要产品

　　公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，具体情况如下：

　　1、油气装备锻件

　　油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此，对所用锻件的性能要求极高。

　　

　　公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等，具体产品如下：

　　

　　

　　

　　

　　2、风电装备锻件

　　公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。

　　

　　公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，具体产品如下：

　　

　　

　　

　　3、机械装备锻件

　　机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，具体产品如下：

　　

　　4、其他锻件

　　其他锻件主要用于压力容器、船用设备等，具体产品如下：

　　

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　注：1 张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）已于2024年3月28日更名为张家港华创创业投资管理企业（有限合伙）。

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）向特定对象发行股票

　　2023年2月16日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2023年3月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　2023年6月20日，本次向特定对象发行股票正式上市，公司注册资本由人民币84,240,000元变更为人民币104,360,724元，公司股本由84,240,000股变更为104,360,724股。公司已完成工商变更登记手续。

　　2023年12月20日，公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通，股份数量为20,120,724股,占发行后总股本的19.28%，限售期限自股票上市之日起6个月。

　　（二）投资设立全资子公司

　　2023年7月29日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司投资设立全资子公司张家港海锅能源装备智造有限公司的议案，该子公司已完成工商注册登记手续。

　　2023年9月27日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了全资子公司张家港海锅能源装备智造有限公司购买土地使用权暨关联交易的议案，该子公司已取得相关土地的不动产权证书。

　　2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司对外投资设立境外全资子公司海锅（新加坡）能源装备私人有限公司（英文名：Haiguo (Singapore) Energy Equipment Pte LTD）（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）议案。截至报告期末，尚未完成设立。