证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定召开公司2023年度股东大会 ，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为2024年5月8日。
（七）出席对象：
1.于2024年5月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室
二、会议审议事项
（一）会议议题
本次股东大会还将听取独立董事作2023年度述职报告。
（二）议案内容的披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，详见2024年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法：
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2024年5月13日（星期一）9:00-17:00
3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1915室。
4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1915室
邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2024年4月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
2.公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9：15，结束时间为2024年5月15日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2023年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-027
山西蓝焰控股股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十九次会议的通知》。公司第七届监事会第十九次会议于2023年4月24日（星期三）在山西省晋城市经济技术开发区凤台东街2123号万通商业广场A座24层会议室，以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事赵斌先生主持，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度财务决算报告》。
（三）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》。
（七）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（九）审议《关于确认监事2023年度薪酬的议案》
由于职工监事卢军灵先生、赵淑芳女士需回避表决，监事会同意此议案提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日披露《2023年年度报告》“第四节-公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（十）审议《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》
由于职工监事卢军灵先生、赵淑芳女士需回避表决，监事会同意此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。
（十一）审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司监事会
2023年4月24日
