证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-014
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司紧紧围绕既定目标，紧盯市场，抓准机遇，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，公司业绩得到了进一步提升，同时，经营管理层紧紧围绕公司战略部署，密切关注市场供需变化，适时调整营销策略，不断深化内部管理体制改革，推进工艺技术革新，提高公司产品智能化、自动化水平，持续推动各项工作有效进行，保证了公司健康稳定发展。
1、煤机产品生产销售方面：
公司作为国内重点煤炭机械生产制造企业之一，煤机产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，多年来，公司坚定以“四化战略”为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备，并不断提升产品质量，提升自动化、智能化水平，促进产品升级，通过项目带动产品，产品带动项目的方式，使公司整机产品型号不断提高。密切关注市场需求，及时调整营销策略，重点部署，不断促进煤机产品业绩提升，保障了公司业绩的稳定增长，同时公司积极布局开拓国外市场，努力寻求业绩新增长点，报告期内，依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务，公司煤机产品生产销售方面依然保持了稳定增长。
2、配件产品销售方面
随着配件战略的不断完善及深入实施，公司配件产品的优势和知名度不断提高，工程油缸、结构件、铸锻件、链条、减速器、链轮等配件均得到了迅速发展，通过多年的积累与沉淀，公司配件产品性价比高、交货期快、质量稳定的优势持续显现，部分产品或加工制造能力逐步迈向新高点。多年来，公司始终秉承把部件做成产品，把产品做成精品，打造公司配件产品精品品牌这一核心配件战略理念，对内，不断深化体制改革，对有市场发展前景、有独立发展能力与空间的配件产品，给予政策、资金、技术、人才等方面的大力支持，对外通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式，解决工艺难题，提高并助力优势产品形成了核心竞争力。报告期内，各配件生产单元纷纷得到发展，成效显著，对公司业绩贡献越来越大，社会、客户对配件产品质量和品质的认可程度越来越高。报告期内，公司配件产品销售依然取得较好业绩。
3、智能输送装备方面：
地面智能散料输送、工程总承包业务不断发展壮大，产品智能化、自动化程度越来越高，目前市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，不断扩展其深度和广度，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品及服务得到了客户的认可和肯定，并成功走向国际市场，提升了公司品牌知名度和美誉度。同时积极开拓新客户、研发新产品，满足客户不同场景运用需求。不断引进培养高端人才，为以后更快更好的发展打下了坚实的基础。
4、智能化产品电液控方面：
公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统的研发成功，解决了公司电液控的短板，2023年业已实现多套销售，产品得到客户的认可和好评，同时随着研发的不断深入及技术的不断成熟，研发的网络型电液控实现了高端电液控一网互联；研发的极薄煤层专用电液控，也取得了业绩开门红，并且产品进入市场，反馈良好。今后，公司将继续依托主机制造优势，实现智能化煤矿一站式交钥匙的配套能力，提升公司产品价值。
5、公司其他业务板块方面：
报告期内，公司结合具体业务板块行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的战略指导、召开专项市场分析定位会，深度分析，梳理发展思路，聚力促发展，坚持依托市场进行资源配置，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
不适用
山东矿机集团股份有限公司
法定代表人：赵华涛
2024年4月24日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-010
山东矿机集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月22日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
公司《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
公司总经理就2023年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
3、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司股东净利润171,781,828.22元，其中母公司实现净利润140,689,600.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为830,361,503.41元，母公司未分配利润为 58,819,734.59元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2023年末未分配利润为依据。因此，公司 2023 年度可供分配利润为58,819,734.59元。
根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股,不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。若以截止审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司现有总股本 1,782,793,836股扣减回购专户持有的股份 14,999,990股后的1,767,793,846股为基数进行测算，预计现金分红金额为40,659,259元（含税）。
若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。
公司《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，该报告需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》。
该议案已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》。
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：
该议案须提交2023年年度股东大会审议。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
董事会同意根据相应情况修订《公司章程》。并提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订，逐项表决结果如下：
11.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.06《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.08《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.10《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.11《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.12《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.13《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.14《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.15《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.17《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.18《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
11.19《关于修订<重大事项报告制度>的议案》。
表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
其中11.01-11.08项八项子议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。制定及修订后的各项制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名刘昆先生、罗响先生、黄忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，刘昆先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会会议审核通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司根据经营战略规划，结合实际发展需要，2024年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司将闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，将大大提高公司自有资金的运作效率和收益。为此，公司及控股子公司拟用最高额度不超过6亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。有效期一年，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
董事会同意于2024年5月21日下午2：30在公司会议室召开2023年年度股东大会，审议第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-022
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开
的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月21日(星期二)下午2:30；
网络投票时间：2024年5月21日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年5月16日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
7.现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项：
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见2024年4月24日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
议案8、议案9.01、9.02、9.03应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，议案10、议案11、议案12采用累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2024年5月20日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2024年4月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码为“362526”，
2. 投票简称为“矿机投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月21日召开的山东矿机集团股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-011
山东矿机集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月22日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2023年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-012）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
《公司2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2023年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司股东净利润171,781,828.22元，其中母公司实现净利润140,689,600.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为830,361,503.41元，母公司未分配利润为 58,819,734.59元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2023年末未分配利润为依据。因此，公司 2023 年度可供分配利润为58,819,734.59元。
公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股,不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。若以截止审议本次利润分配预案的会议召开之日公司现有总股本 1,782,793,836股扣减回购专户持有的股份 14,999,990股后的1,767,793,846股为基数进行测算，预计现金分红金额为40,659,259元（含税）。
若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
《2023年年度报告及摘要》需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》。
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》。
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：
此议案需提交2023年年度股东大会审议。
9、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件亦作相应修订。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2023年年度股东大会审议。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名郭龙先生、潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期为三年，自公司2023年年度股东大会选举通过之日起生效。
上述两位非职工代表监事担任公司监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
详见公司2024年4月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2024-017）。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月24日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-013
山东矿机集团股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司股东净利润171,781,828.22元，其中母公司实现净利润140,689,600.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为830,361,503.41元，母公司未分配利润为58,819,734.59元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2023年末未分配利润为依据。因此，公司2023年度可供分配利润为58,819,734.59元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股,不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若以截至审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日，公司现有总股本1,782,793,836股扣减回购专户持有的股份14,999,990股后的1,767,793,846股为基数进行测算，预计现金分红金额为40,659,259元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.67%。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司利润分配方案公布后至实施分配方案股权登记日，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、 本年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明
公司2023年度拟分配的现金红利金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，主要原因如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司主要从事煤炭机械产品、配件的生产销售。随着煤炭机械行业竞争格局的日趋激烈，煤机行业供给侧改革不断深化、转型升级步伐加快，智能化、自动化，成为发展主流，行业更加注重技术创新和产品升级。为此，公司进行产业升级改造、提升竞争力成为保证公司盈利水平及持续发展的重点。本次利润分配方案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公司留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将主要用于项目投资建设、扩充产能、技术改造升级、日常经营发展，保证公司各项业务的稳定发展以及中长期发展战略的顺利实施，同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。
（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、业绩说明会等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，专注主业提升质量，加快实践创新驱动企业发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。
三、 本次利润分配预案的相关审核及审批程序
（一） 董事会审议情况
公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，公司董事会同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二） 监事会审议情况
监事会认为，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、 其他说明
1、 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、 本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、 第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2024年4月24日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-023
山东矿机集团股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年度经营及未来发展战略等情况，公司定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵华涛先生，独立董事刘昆先生，财务总监杨昭明先生，董事会秘书秦德财先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
