证券代码：600565         证券简称：迪马股份      公告编号：2024-016号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事、总裁罗韶颖女士主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

　　律师：林可、李密

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　股票简称：迪马股份             股票代码：600565        公告编号：临2024-017号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2024年4月12日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，并于2024年4月12日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事、总裁罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举潘川先生为公司董事长的议案》

　　公司董事会同意选举潘川先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人相应变更为潘川先生。公司授权管理层办理法定代表人变更相关登记手续。

　　具体内容详见《迪马股份关于董事长变更的公告》（临2024-018号）

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

　　同意选举潘川先生为公司董事会审计委员会成员，变更后审计委员会全体成员为吕有华先生、于学涛先生、潘川先生，召集人为独立董事吕有华先生。

　　具体内容详见《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（临2024-019号）

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　附件：董事长简历

　　潘川：男，44岁，大学学历，中共党员。2008年2月担任重庆迪马工业有限责任公司行政部经理，自2009年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室主任、行政总监，2010年4月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任公司董事长，重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。

　　

　　证券代码：600565            证券简称：迪马股份          公告编号：临2024-018号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长黄力进先生因个人身体原因辞去公司董事长及法定代表人、董事、董事会审计委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄力进先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄力进任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司第八届董事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议，选举潘川先生为公司第八届非独立董事。公司于2024年4月12日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举潘川先生为公司董事长的议案》，公司董事会同意选举潘川先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人相应变更为潘川先生。公司将尽快完成法定代表人变更相关登记手续。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　附件：董事长简历

　　潘川：男，44岁，大学学历，中共党员。2008年2月担任重庆迪马工业有限责任公司行政部经理，自2009年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室主任、行政总监，2010年4月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任公司董事长，重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。

　　

　　证券代码：600565     证券简称：迪马股份    公告编号：临2024-019号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于变更董事会审计委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举董事长潘川先生担任第八届董事会审计委员会委员，潘川先生简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　变更后的董事会审计委员会成员为：吕有华先生、于学涛先生、潘川先生，独立董事吕有华先生为审计委员会召集人。

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　附件：简历

　　潘川：男，44岁，大学学历，中共党员。2008年2月担任重庆迪马工业有限责任公司行政部经理，自2009年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室主任、行政总监，2010年4月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任公司董事长，重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议