证券代码：688526          证券简称：科前生物          公告编号：2024-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于新增<会计师事务所选聘管理办法>的议案》，其中修订后的《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2024年3月31日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，同意公司对所有激励对象已获授但当期不得解除限售的39,960股第一类限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-016）。本次回购注销完成后，公司注册资本将由466,168,016元变更为466,128,056元，公司总股本将由466,168,016股变更为466,128,056股。

　　二、修改《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　基于上述公司注册变更情况，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　

　　

　　除上述条款，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　关于《公司章程》的修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、新增及修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，同步新增及修订公司部分治理制度。具体如下：

　　

　　本次新增及修订的公告部分治理制度中，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《会计师事务所选聘管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、上网公告文件

　　1.《武汉科前生物股份有限公司章程》

　　2.《董事会议事规则》

　　3.《监事会议事规则》

　　4.《股东大会议事规则》

　　5.《独立董事工作制度》

　　6.《董事会战略委员会议事规则》

　　7.《董事会审计委员会议事规则》

　　8.《董事会提名委员会议事规则》

　　9.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　10.《会计师事务所选聘管理办法》

　　特此公告。

　　武汉科前生物股份有限公司董事会

　　2024年4月2日