证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向Safran Cabin Germany GmbH（以下简称“Safran”）购买20套飞机客舱厨房设备，交易金额不高于2,359.20万美元。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 2024年3月29日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于购买飞机客舱厨房设备的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
● 协议双方就飞机客舱厨房设备已达成合作共识，但可能存在订单交付延期或受不可抗力因素导致厨房设备无法交付等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易主要内容
（一）交易基本情况
公司拟向Safran购买20套飞机客舱厨房设备，用于装配公司A330-900型飞机，交易金额不高于2,359.20万美元。
（二）本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：Safran Cabin Germany GmbH
（二）总经理：Helge Brünger & Serge Olivier Mbock-Bayap
（三）注册地址：Dr.-Siegfried-Stra?e, 35745 Herborn
（四）经营范围：飞机及配件制造和销售
（五）控股股东：Safran S.A
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的：20套飞机客舱厨房设备
（二）制造商：Safran Cabin Germany GmbH
（三）权属情况：上述飞机客舱厨房设备交付时不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、协议主要内容及定价政策
（一）出售方：Safran Cabin Germany GmbH
（二）购买方：海南航空控股股份有限公司
（三）协议主要内容
1.交易金额：不高于2,359.20万美元。
2.交付日期：买方应就本协议项下购买的每一套厨房设备发出书面采购订单，确认或指定到货日期。
3.支付条款：卖方在发运每一套设备后开具发票，买方应在卖方发票开具之日起45天内全额现金支付。
4.保险：卖方将投保航空产品责任险，对于任何一次事件保险限额以及年度合计的保险限额均不得低于5,000万美元。
（四）定价政策
本次交易的飞机厨房设备，具体价格将通过市场询比价并经双方协商一致确定，拟申请授权公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。
五、对上市公司的影响
此批次厨房设备具备轻量化的特点，有助于降低公司运营的燃油成本。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二二四年三月三十日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-014
海南航空控股股份有限公司
关于转让飞机STC授权和改装器材包
权益暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向天津货运航空有限公司（以下简称“天津货航”）转让1架737-800飞机客改货STC授权和改装器材包权益，交易金额共计150.50万美元。
● 天津货航为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 2024年3月29日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易为公司根据生产经营实际情况，对相关飞机的客改货STC授权和改装器材包权益进行处置，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不良影响。
一、关联交易主要内容
（一）交易基本情况
海航控股于2023年6月8日与Aeronautical Engineers,Inc.(“AEI”)签署《飞机STC授权和改装器材包协议》约定对3架737-800飞机进行客改货改装，因生产经营计划调整，公司已将其中一架拟开展客改货的飞机办理退租，原出租方将飞机出售给天津货航，天津货航拟继续完成此架飞机的改装。海航控股为避免相关权益闲置，降低公司运营成本，拟将该架737-800飞机STC授权和改装器材包权益转让给天津货航，交易金额共计150.50万美元。
（二）过去十二个月公司及控股子公司与天津货航发生交易的累计金额如下表：
二、交易对方基本情况
（一）关联人关系介绍
天津货航为公司间接控股股东海航航空集团有限公司之子公司，故本次交易构成关联交易。
（二）关联人的基本情况
1.公司名称：天津货运航空有限公司
2.法定代表人：胡明波
3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区一号路6号305室
4.注册资本：70,000万元人民币
5.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；软件开发；信息系统集成服务；供应链管理服务；销售代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6.主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
注：上述财务数据中，2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
三、交易标的基本情况
交易标的为海航控股于2023年与AEI签署的《飞机STC授权和改装器材包协议》项下的1架737-800飞机STC授权和改装器材包权益。此飞机STC授权和改装器材包权益转让尚需获得AEI书面同意。
四、协议主要内容及定价政策
（一）转让方：海南航空控股股份有限公司
（二）受让方：天津货运航空有限公司
（三）协议主要内容
1.交易金额：150.50万美元
2.支付安排：受让方须于协议签署后20工作日内完成转让款支付。由于受让方自身原因造成延期付款，自延期付款之日起转让方可收取未付账单总金额每日万分之三的滞纳金，滞纳金总金额不超过逾期未付款金额的20%。
3.协议签署后，转让方将解除与AEI《飞机STC授权和改装器材包协议》项下与此1架客改货飞机有关的权益及义务。
（四）定价政策
本次交易金额150.50万美元为海航控股向AEI支付的针对该架737-800飞机STC授权和改装器材包预付款。本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
五、对上市公司的影响
本次交易系公司飞机退租后，将与退租飞机相关的STC授权和改装器材包权益进行处置，有利于优化公司资源配置，降低运营成本，符合公司利益。
六、本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，因天津货航为公司间接控股股东海航航空集团有限公司之子公司，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。
该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：本次交易系公司飞机退租后，将与退租飞机相关的STC授权和改装器材包权益进行的转让，有利于优化资源配置，降低公司运营成本，符合公司发展战略。此次交易定价依据为海航控股向AEI支付的针对该架737-800飞机STC授权和改装器材包预付款，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二二四年三月三十日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-012
海南航空控股股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年3月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第二十次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于购买飞机客舱厨房设备的议案
公司董事会同意向Safran Cabin Germany GmbH购买20套飞机客舱厨房设备，用于装配公司A330-900型飞机，交易金额不高于2,359.20万美元，并授权公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。具体内容详见同日披露的《关于购买飞机客舱厨房设备的公告》（编号：临2024-013）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案
公司董事会同意向天津货运航空有限公司转让1架737-800飞机客改货STC授权和改装器材包权益，交易金额共计150.50万美元。具体内容详见同日披露的《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益暨关联交易的公告》（编号：临2024-014）。
独立董事意见： 本次交易系公司飞机退租后，将与退租飞机相关的STC授权和改装器材包权益进行的转让，有利于优化资源配置，降低公司运营成本，符合公司发展战略。此次交易定价依据为海航控股向AEI支付的针对该架737-800飞机STC授权和改装器材包预付款，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二二四年三月三十日
