股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-017号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月22日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制订完善公司18项管理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、本次《公司章程》修订情况

　　根据《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》、中国证券监督管理委员会《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》以及两地上市规则等法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。相关修订案尚需进一步提交公司股东大会审议。具体修订内容详见附件。

　　二、本次修订公司部分管理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，现对公司部分管理制度进行修订，具体情况如下：

　　

　　本次修订的上述第1-6项制度尚需提交公司股东大会审议；本次修订的上述第7-17项制度已经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月二十二日

　　附件：《公司章程》修订对比表：

　　

　　（下转C55版）