证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-020
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年3月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2023年年度报告》
审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要，并进行相关公告。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的公司年度报告及摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》
审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市股东的净利润为-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《会计师事务所选聘管理办法》
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于2024年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2024年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务6年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据向四川和邦生物科技股份有限公司购买蛋氨酸，作为饲料添加剂。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-024）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司2024年度筹融资计划的议案》
为充分发挥公司信用优势，丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司经营和投资发展需要，公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过36亿元人民币的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、委托贷款、保理、保函、信用证、银行承兑汇票等。
上述融资事项的有效期为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长安排经营管理层办理上述筹融资的相关事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2024年度对外担保授权的议案》
公司拟提供担保的总额度不超过465,860.00万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过427,560.00万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司提供担保总额不超过32,000.00万元，公司及各子公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过6,300.00万元。
同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向原料、饲料供应商采购原材料的货款提供担保、对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保）总额不超过465,860.00万元。2、为提高审批效率、简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度对外担保授权公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司发展需要，经公司总经理唐春祥先生提名，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查并发表意见，董事会同意聘任徐成聪先生为公司副总经理，聘任陈丽青女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。陈丽青女士被选举为公司财务总监时，已不再担任公司职工代表监事。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-026）。
本议案中聘任财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）听取《董事会审计委员会2023年度履职报告》
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年3月23日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-022
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十四会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市股东的净利润为-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》，同意将该利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二） 监事会意见
公司于2024年3月22日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求、《公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、 相关风险提示
（一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年3月23日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-023
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）
成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
首席合伙人：李武林
华信所自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日华信所共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人。
华信所2023年度的未经审计收入总额16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元（包括证券业务收入13,195.35万元）。华信所共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5,129.60万元。
上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。
2. 投资者保护能力
华信所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。华信所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
华信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施24次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：凡波，注册会计师注册时间为2014年7月，自2010年7月开始在华信所从事上市公司审计业务，自2022年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：四川泸天化股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。
拟签字注册会计师：夏洪波，注册会计师注册时间为2014年7月，自2013年7月开始在华信所从事上市公司审计业务，自2022年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：通威股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。
拟签字注册会计师：柏庆，注册会计师注册时间为2021年6月，自2020年11月开始在四川华信从事上市公司审计，自2021年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。
拟安排质量控制复核人员：刘夏村，注册会计师注册时间为2021年6月，自2016年7月开始在华信所执业，近三年复核的上市公司：蓝盾信息安全技术股份有限公司。
2.诚信记录。
拟签字注册会计师柏庆和项目质量控制复核人刘夏村最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字项目合伙人凡波和拟签字注册会计师夏洪波近三年受行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：
3. 独立性
拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。
4. 审计收费
2023年度公司财务报表审计费用为人民币153万元（含税），内部控制审计费用为人民币52万元（含税），合计人民币205万元（含税）。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2024年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2024年3月22日召开第四届董事会审计委员会会议，公司审计委员会认为华信所在公司2023年度财务报告的审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了各项审计工作，表现出较高的专业水平，有为公司继续提供2024年度财务报告及内部控制审计服务的能力，表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年3月22日，公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年3月23日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-024
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 该事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年日常关联交易预计事项。
本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门会议审核意见如下：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）的住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；企业类型为其他股份有限公司（上市）；法定代表人为曾小平；注册资本为883,125.02万元；控股股东为四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）。
和邦生物主要从事联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大板块业务，2022年末总资产2,410,262.72万元、净资产1,911,835.67万元，2022年度实现营业收入1,303,894.80万元、净利润380,680.89万元；2023年第三季度末总资产2,486,096.00万元，2023年第三季度实现营业收入234,384.90万元、净利润40,251.26万元。
（二）与上市公司的关联关系
和邦生物的董事长曾小平先生及董事贺正刚先生在过去十二个月内曾在公司担任董事及董事长的职务，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（三）项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方的主要财务指标、经营情况以及资信状况均良好，能按时供货，履约能力充分,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂。公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂，是基于运输距离短、供应稳定、产品质量高等因素的综合考虑，符合公司日常经营发展需要。公司严格遵守平等自愿、公正公允的原则进行关联交易，不存在利益输送的情形，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营，符合公司以及全体股东的利益。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年3月23日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-028
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年04月01日(星期一) 上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年03月25日(星期一)至03月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月23日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月01日上午11:00-12:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年04月01日上午11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：段利锋
总经理：唐春祥
董事会秘书：张耕
财务总监：陈丽青
独立董事：刘亚西
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年04月01日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年03月25日(星期一) 至03月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：028-60119627
邮箱：ir@juxingnongmu.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司
2024年3月23日
