证券代码：603912        证券简称：佳力图        公告编号：2024-021

　　转债代码：113597        转债简称：佳力转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，现拟对《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：

　　

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。本次《公司章程》的相应条款修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　本次修改《公司章程》事项，需提交公司2023年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2024年3月22日