证券代码：002553           证券简称：南方精工         公告编号：2024-007

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2024年3月11日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知。

　　2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

　　律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体如下：

　　

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月十四日