证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-018
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年03月05日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年02月24日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
1、审议通过《2023年年度报告及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2023年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2023年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2023年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据和信会计师事务所出具的2023年年度审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为540,793,818.23元，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,106,412,915 股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币2元(含税),共计派发人民币221,282,583.00元（含税）,剩余未分配利润人民币1,188,088,954.32元结转至下一年度。本年度不送股且不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。
本议案需提请股东大会审议。
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
《2023年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司对2024年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于计提2023年度激励基金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：经和信会计师事务所对公司2023年度财务报表审计验证，2023年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。本次提取2023年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取2023年度激励基金。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2024年03月07日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-019
山东益生种畜禽股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，2023年11月24日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。
2、募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，并经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
3、募集资金专户存储情况
注：募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
公司2023年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年12月08日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的先行投入及已支付发行费用的自筹资金共计187,275,094.01元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[和信专字(2023)第000544号]。保荐机构出具《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
4、报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年03月07日
募集资金使用情况对照表
2023年1-12月
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司
单位：人民币万元
注：2024年02月04日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013），公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
