证券代码：603163       证券简称：圣晖集成        公告编号：2024-010

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）。本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为深圳圣晖提供的担保金额为3,000.00万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为4,500.00万元。截至本公告日，公司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为3,000.00万元，已实际为深圳鼎贸提供的担保总额为6,500.00万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰南京分行”）签署了《授信额度协议》。其中，深圳圣晖向永丰南京分行申请综合授信额度3,000.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度4,500.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满。

　　2024年2月28日，本公司与永丰南京分行签署了《最高额保证合同》，为前述子公司的《授信额度协议》提供连带责任担保。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2023年4月28日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年预计担保总额度的议案》，同意2023年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过50亿元。其中，对深圳圣晖担保不超过40,000.00万元，对深圳鼎贸担保不超过80,000.00万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　　本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　（三）担保预计基本情况

　　经公司2022年年度股东大会审议通过，公司拟向深圳圣晖提供总额度不超过40,000.00万元的担保，向深圳鼎贸提供总额度不超过80,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为深圳圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为3,000.00万元，剩余可用担保额度为37,000.00万元；为深圳鼎贸已提供且尚在担保期限内的担保总额为6,500.00万元，剩余可用担保额度为73,500.00万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）圣晖工程技术（深圳）有限公司

　　

　　深圳圣晖的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　

　　截至本公告日，深圳圣晖不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）深圳市鼎贸贸易有限公司

　　

　　深圳鼎贸的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　

　　截至本公告日，深圳鼎贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

　　债权人：永丰银行（中国）有限公司南京分行

　　债务人：圣晖工程技术（深圳）有限公司/深圳市鼎贸贸易有限公司

　　2、担保额度：保证人在合同约定的担保范围内，承担的全部保证责任的金额不仅包括最高不超过等值人民币3,000.00万元/人民币4,500.00万元的本金及其产生的所有利息、复利、罚息，还包括约定的担保范围内发生的其他所有应偿还债务。

　　3、保证方式：连带责任保证

　　4、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　5、保证责任期间：主合同项下发生的最晚到期的主债务的履行期间届满之日起两年。

　　6、是否有提供反担保：无。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次提供担保的对象深圳圣晖、深圳鼎贸均为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为深圳圣晖、深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项经公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　本次提供担保是为了解决子公司日常营运资金需求，为其担保融资，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为63,683.75万元，公司对子公司提供的担保总额为63,683.75万元，占公司最近一期经审计净资产的63.09%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

　　2024年2月29日