湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 2024-02-29

  证券简称: 楚天高速      证券代码:600035         公告编号:2024-004

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议(临时会议)于2024年2月28日(星期三)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年2月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事会专门委员会工作制度》。

  二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《独立董事工作细则》。

  特此公告。

  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

  2024年2月29日