中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第67次会议决议公告 2024-02-29

  证券代码:000758        证券简称:中色股份         公告编号:2024-008

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第67次会议于2024年2月21日以邮件形式发出通知,并于2024年2月28日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国有色金属建设股份有限公司投资管理办法(2024年修订)》。

  公司第九届董事会法治委员会2024年第1次会议对修订《中国有色金属建设股份有限公司投资管理办法》发表了一致同意的审查意见。

  2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于撤销公司贸易中心的议案》。

  根据公司业务发展需要,为进一步优化资源配置,同意撤销公司贸易中心。

  三、备查文件

  1. 第九届董事会第67次会议决议签字盖章件。

  中国有色金属建设股份有限公司

  董事会

  2024年2月29日