山东南山铝业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 2024-02-29

  证券代码:600219       证券简称:南山铝业       公告编号:2024-015

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开了第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<山东南山铝业股份有限公司章程>部分条款的议案》,上述议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过,现将具体情况公告如下:

  一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  为进一步完善公司治理结构,公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订,具体修改如下:

  

  除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。因新增部分条款,《公司章程》中条款序号及涉及条款引用之处亦相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2024年2月29日