平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经平安信托2023年第二次临时股东会及第七届董事会第十一次会议审议通过，并经国家金融监督管理总局深圳监管局核准，由方蔚豪先生接替姚贵平先生出任公司董事长，公司董事会对姚贵平先生为公司发展作出的贡献表示感谢。后续，公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。

　　特此公告

　　平安信托有限责任公司

　　2024年1月11日