证券代码：603259         证券简称：药明康德        公告编号：2024-002

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　

　　

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经公司半数以上董事共同推举，由执行董事张朝晖先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司副总裁Shuhui Chen（陈曙辉）先生，首席财务官施明女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2024年第一次临时股东大会：

　　1、 议案名称：《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2024年第一次A股类别股东会议：

　　1、 议案名称：《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2024年第一次H股类别股东会议：

　　1、 议案名称：《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议第1项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：霍婉华、胡艳晖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　特此公告。

　　

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

　　2024年1月6日